旷达科技(002516):半年报董事会决议
旷达科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2024年8月16日以通讯方式发出，于2024年8月30日在公司总部会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，现场出席会议董事8名，以通讯方式出席会议董事1名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长吴凯先生主持召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司<2024年半年度报告及摘要>的议案》。 《公司 2024年半年度报告》详见公司于 2024年 8月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的内容，《公司2024年半年度报告摘要》同日登载于《中国证券报》《证券时报》。 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。 上述计提事项已经公司第六届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。 具体内容见公司2024年8月31日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。 3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。 具体内容见公司2024年8月31日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《舆情管理制度》。 三、备查文件： 1、公司第六届董事会第九次会议决议； 2、公司第六届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。 特此公告。 旷达科技集团股份有限公司董事会 2024年8月31日 中财网
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