宏英智能(001266):半年报监事会决议

时间:2024年08月30日 22:11:44 中财网
原标题:宏英智能:半年报监事会决议公告

证券代码:001266 证券简称:宏英智能 公告编号:2024-058 上海宏英智能科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
1、上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议通知于2024年8月19日以邮件方式发出。

2、监事会会议在2024年8月29日在公司办公室以现场方式召开。

3、监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。
4、监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
(一)审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》
监事会认为公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的实际经营情况及财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-059)、《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-060)。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
经审核,监事会认为公司编制的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金管理的违规情形,亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-062)。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2024年半年度计提资产及信用减值准备的议案》 监事会认为公司本次计提2024年半年度资产及信用减值准备的决议程序合法,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,同意本次计提资产及信用减值准备。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于2024年半年度计提资产及信用减值准备的公告》(公告编号:2024-063)。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。



上海宏英智能科技股份有限公司监事会
2024年8月31日
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