蓝帆医疗(002382):召开2024年第二次临时股东大会的通知
蓝帆医疗股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过，公司决定于2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会的议案经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《蓝帆医疗股份有公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年 9月 18日（星期三）下午 14：00 （2）网络投票时间：2024年 9月 18日 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 9月 18日上午 9：15至 9：25，9：30至 11：30和下午 13：00至 15：00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 18日上午 9：15至下午 15：00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。 （1）现场会议表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。 （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024年 9月 10日（星期二）。 7、出席对象： （1）截至2024年9月10日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。 二、会议审议事项
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审查无异议，股东大会方可进行表决。 3、特别提示： 有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2024年9月18日13：00-13：50 2、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅 3、登记方式： （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、其他事项 1、会议联系人及联系方式： 联系人：黄婕、赵敏 联系电话：0533-7871008 传 真：0533-7871073 通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48号 邮政编码：255400 2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。 3、若有其他事宜，另行通知。 附件 1：参加网络投票的具体流程； 附件 2：授权委托书。 蓝帆医疗股份有限公司 董事会 二〇二四年八月三十一日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362382”，投票简称为“蓝帆投票”。 2、填报表决意见或选举票数 本次股东大会不涉及非累积投票提案。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
关于补选独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：现场股东大会当日的交易时间，9：15至 9：25，9：30至 11：30和13：00至 15：00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为现场股东大会当日上午 9：15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人，出席蓝帆医疗股份有限公司2024年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 委托人持股数： 委托人股票账户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 中财网
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