华林证券(002945):半年报董事会决议
华林证券股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华林证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十次 会议于 2024年 8月 19日发出书面会议通知，并于 2024年 8月 29日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。本次会议由公司董事长林立先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 一、本次会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《公司2024年半年度报告及摘要》 表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。 《 2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2.《关于公司2024年中期利润分配相关安排的议案》 公司 2024 年上半年度实现归属于母公司股东的净利润 123,298,298.24元，综合考虑公司 2024年经营发展需要及资金规划，2024年半年度暂不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本。 表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。 3.《公司2024年上半年风险控制指标情况报告》 表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。 《公司 2024年上半年风险控制指标情况报告》全文详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。 4.《关于变更会计师事务所的议案》 公司综合考虑业务发展、审计需求等情况，根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，采用邀请招标方式公开选聘会计师事务所。根据选聘结果，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务 报告审计机构和内部控制审计机构。 公司董事会审计与关联交易委员会对信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）的相关资料进行了审查，同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024年度财务报告及内部控制审计机 构，并将该事项提交公司董事会审议。 经审议，公司董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。2024年度审计费用共计 68万元。 表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。 本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。 《关于变更会计师事务所的公告》同日刊登于《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 5.《关于授权召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 同意授权公司董事长择机确定 2024年第一次临时股东大会的具 体召开时间和地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开 2024年第一次临时股东大会的通知或相关文件。 表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。 二、备查文件 1.华林证券股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。 2.其他报备文件。 特此公告。 华林证券股份有限公司董事会 二〇二四年八月三十一日 中财网
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