春兴精工(002547):半年报董事会决议
苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2024年8月19日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通知，于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中董事荣志坚先生、独立董事阮晓鸿先生、张山根先生以通讯方式参会。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》； 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》披露的《2024年半年度报告摘要》、在巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订），结合公司实际情况，同意修订《控股子公司管理办法》。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《控股子公司管理办法》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第四次会议决议； 2、公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议。 特此公告。 苏州春兴精工股份有限公司董事会 二○二四年八月三十一日 中财网
 |