洪兴股份(001209):半年报董事会决议

时间:2024年08月30日 22:26:28 中财网
原标题:洪兴股份:半年报董事会决议公告

证券代码:001209 证券简称:洪兴股份 公告编号:2024-033
广东洪兴实业股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2024年8月29日下午15:00在广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年8月19日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郭梧文先生主持。公司董事应出席9名,实际出席现场会议的董事5名,董事周德茂、柯国民、郭静君、林峰以通讯方式参与表决。公司部分监事、高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

一、会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下议案:
(一)关于《2024年半年度报告及其摘要》的议案;
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》,其中《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案; 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件
公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司董事会
2024年8月31日
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