信邦制药(002390):半年报董事会决议
关于第九届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第 四次会议（以下简称“会议”）于2024年8月29日在贵州省贵阳市 乌当区新添大道北段 83号科开 1号苑 15楼会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。会议通知于2024年8月19日以邮件、电话等方式 发出，本次应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中 董事安吉、刘一烽以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安吉主持，公司监事和高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年半年度报告》。 2、审议通过了《2024年半年度利润分配预案》 本次利润分配预案综合考虑公司2024年半年度的盈利水平和整 体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等规定，董事会同意2024年半年度利润分配预案。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2024年半年度利润分 配预案的公告》（公告编号：2024-052）。 3、审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议 案》 董事会同意公司召开2024年第三次临时股东大会。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2024年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-054）。 三、备查文件 1、《第九届董事会第四次会议决议》； 2、《第九届董事会审计委员会第四次会议决议》。 特此公告。 贵州信邦制药股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月三十一日 中财网
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