[中报]惠程科技(002168):2024年半年度报告

时间：2024年08月30日 22:32:01 中财网

原标题:惠程科技:2024年半年度报告

重庆惠程信息科技股份有限公司
2024年半年度报告


2024年8月

第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人艾远鹏、主管会计工作负责人付汝峰及会计机构负责人(会计主管人员)彭维声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“十、公司面临的风险和应对措施”部分，具体描述了公司未来经营中可能面临的风险和应对措施，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................... 18 第五节 环境和社会责任 ......................................................... 20 第六节 重要事项 ............................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................... 31 第八节 优先股相关情况 ......................................................... 35 第九节 债券相关情况 ........................................................... 36 第十节 财务报告 ............................................................... 37
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、其他深圳证券交易所要求的备查文件。

以上文件置备于公司证券部备查。


释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司、惠程科技	指	重庆惠程信息科技股份有限公司，曾用名“深圳市惠程电气股份有限公 司”、“深圳市惠程信息科技股份有限公司”
绿发城建	指	重庆绿发城市建设有限公司，本公司控股股东
绿发实业集团	指	重庆绿发实业集团有限公司，绿发城建母公司
绿发资产	指	重庆绿发资产经营管理有限公司，绿发实业集团直接控制的企业
重庆连盛同辉	指	重庆连盛同辉科技有限公司，绿发实业集团的关联企业
中驰惠程	指	中驰惠程企业管理有限公司，持有公司5%以上股份的股东
董事会	指	重庆惠程信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	重庆惠程信息科技股份有限公司监事会
重庆惠程未来	指	重庆惠程未来智能电气有限公司，本公司全资子公司
喀什中汇联银	指	喀什中汇联银创业投资有限公司，本公司全资子公司
哆可梦	指	成都哆可梦网络科技有限公司，本公司持股77.57%的控股子公司
成都武侯商程	指	成都武侯商程新能源科技有限公司，重庆惠程未来持股65%的控股子公司
中冀投资	指	中冀投资股份有限公司
杭州乔月	指	杭州乔月网络科技有限公司
报告期、本期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
报告期末	指	2024年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称	惠程科技	股票代码	002168
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	重庆惠程信息科技股份有限公司
公司的中文简称（如有）	惠程科技
公司的外文名称（如有）	Chongqing Hifuture Information Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）	Hifuture Technology
公司的法定代表人	艾远鹏

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	付汝峰	占美瑜
联系地址	重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢 8-1	深圳市福田区福中一路1001号富德生 命保险大厦1002室
电话	0755-82767767	0755-82767767
传真	0755-82760319	0755-82760319
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。

3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	111,298,587.00	99,430,695.97	11.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-69,385,458.73	-51,142,024.66	-35.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-67,542,511.49	-49,966,249.40	-35.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,502,770.43	-45,232,984.34	-11.65%
基本每股收益（元/股）	-0.0885	-0.0652	-35.74%
稀释每股收益（元/股）	-0.0885	-0.0652	-35.74%
加权平均净资产收益率	不适用	不适用	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	798,001,078.37	943,979,095.29	-15.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-53,946,134.73	17,541,043.64	-407.54%

备注：报告期末，公司归母净资产、归母净利润均为负数，加权平均净资产收益率不适用，此处不单独列示。

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-64,569.03	主要系报告期内处置部分固定资产以及 使用权资产所致
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）	31,664.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,978,970.56	主要系控股子公司支付违约赔偿金所致
减：少数股东权益影响额（税后）	-168,927.73
合计	-1,842,947.24

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
喀什中汇联银的股权投资收益	-53,178.51	喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台，主要从事投 资类业务，证券、股权、理财投资系该子公司经常性发生的业 务，具有持续性；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定 的特性。

第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司聚焦主业，将战略重心和优势资源集中在智能制造业务板块，审慎参与投资，持续控制业务风险，
维持公司稳健发展。

（一）智能制造业务
1.电气输配电业务
公司电气输配电业务以新型高分子电气绝缘材料技术为特色核心优势，引进德国生产工艺和设备，致力于提供专业
配网装备及综合解决方案，专业从事高可靠、全密闭、全绝缘、小型化新一代电气装备的研发、生产、销售、安装及配
网综合解决方案。主要产品包括智能型配电终端、配电箱、成套开关设备、全密闭绝缘中低压电缆分接箱、电缆对接箱、
硅橡胶电缆附件、可分离连接器、外置母线连接器、绝缘材料、电缆附件等。公司电气产品广泛应用于中国国家电网、
中国南方电网、北京奥运会、上海世博会等重大工程配电项目。

公司以中科院长春应用化学研究所在材料领域的领先技术为依托，结合自身多年服务于国家电力系统的经验，成功
开发出HCGM系列新型复合绝缘管形母线，该产品采用先进的橡胶三层共挤技术和设备，实现了绝缘管型母线和绝缘屏蔽
型管型母线的连续自动化生产，最大程度减少了传统手工缠绕、非连续方式生产的产品所存在的质量隐患。

2.新能源充电桩业务
公司充电桩业务以全资子公司重庆惠程未来为载体，致力于为用户提供包括充电系统、配电系统、测控系统及安防
系统在内的新能源电动车充电场站一体化解决方案，提供新能源交通充电站综合服务方案，满足用户不同类型需求的充
电桩产品需求。主要产品包括 7KW交流充电桩、20~360KW一体式充电桩、480~960KW充电堆、预装式充电堆以及液冷充
电终端产品。公司的充电桩产品采用多重安全保护措施、采用高效节能的设计理念，具有大功率、快速充电、智能管理
等特点，能够有效解决电动汽车充电时间长的问题，具备智能故障诊断和远程监控功能，可实时监测充电状态和设备运
行情况。同时，公司研发的智慧充电桩综合服务云平台——“惠知电”系自主可控的充电桩运营管理平台，能够实现快
速运营、满足充电综合服务需求，并能够基于物联网、大数据和云服务技术提供DT产品解决方案，帮助客户更好地管理
充电场站，实现场站规划、场站管理、运营增收、高效运维，满足客户的不同需求。

重庆惠程未来投资设立的控股子公司成都武侯商程已在武侯区建立了第一座商程新能源超充站——七里路超级充电
站，七里路超级充电站项目占地5.8亩，总功率达到4,250KW，共计54个充电车位，该站全部采用基于480KW智能全柔
性分体充电堆的一拖六超充系统，单枪功率最高可达250KW，可以根据充电车辆的需求实现智能匹配。

（二）投资业务
公司投资业务主要涵盖以资金管理和运用为主的理财产品投资、股权投资。为提升公司盈利能力，积极探索和尝试
以自身或参与的产业并购基金等为主体、以公司发展战略为导向、围绕公司智能制造开展的外延式发展，以投资推动公
司产业转型与升级并助力被投企业的发展，实现公司与被投企业的双赢。
二、核心竞争力分析
（一）品牌建设优势
公司作为国家高新技术企业，深耕输配电设备行业二十余年，积累了丰富的行业经验和客户资源，与下游客户和合
作伙伴建立了稳定的业务合作关系。公司通过加强产品质量控制、做好市场营销、提升客户体验与技术创新等各方面不
断提升公司品牌形象和价值，塑造良好的品牌口碑。

（二）自主研发与创新优势
公司始终紧跟行业发展步伐，在掌握行业核心关键技术的基础上，结合自身业务发展需要，通过持续的自主研发，
不断探索新的应用领域。同时，公司始终坚持以技术创新为核心驱动力，依靠技术创新带动企业发展。公司拥有专业的
技术研发团队和强大的科技创新能力，在聚焦公司传统电力业务的同时，不断提升自身持续创新能力，主动向智能电网
和智能技术、产品和制造领域拓展和转型。

公司旗下的全资子公司重庆惠程未来以“能源互联网+新基建”维度延伸，打造新能源全场景融合生态，充分融入现
代化经济体系发展大格局，优化绿色经济能源结构，立足创新高点发展动能，深耕于创新智能电气设施设备制造、充电
桩生产运营等，并持续专注提供稳定可靠、高性价比的产品和技术。

（三）平台资源及板块协同优势
2021年8月，公司完成控制权变更，引入国资控股股东绿发城建，实际控制人为重庆市璧山区财政局，通过资本市场探索国有资产和民营经济相结合的发展路径。2023年9月，公司顺利将位于深圳坪山的工厂整体搬迁至重庆市璧山区。

2023年 12月，公司顺利将注册地址迁至重庆市璧山区，重庆市璧山区与公司具有较高的产业关联度和良好的资源互补
性，能与公司形成高度战略协同关系。随着公司生产基地和注册地双迁至重庆璧山，未来公司将抓住机遇，将业务优势
与地方国资的资金优势、资源优势等有效结合起来，产生战略协同效应，为公司实现高质量发展注入新的动能。

（四）稳定的核心管理团队和人才优势
公司拥有完善的管理体系和专业的管理团队，公司核心管理团队在把握行业发展趋势、严控产品质量、提高精细化
管理水平、形成企业凝聚力方面积累了丰富的经验和较高的管理能力，有力地推动了公司产品和服务的升级及业务领域
的拓展。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况
单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	111,298,587.00	99,430,695.97	11.94%	/
营业成本	95,800,305.37	60,183,570.13	59.18%	主要系本报告期无上年同期高毛利的联营游戏 业务，导致成本增长幅度高于收入增长幅度。
销售费用	10,452,966.84	10,196,230.56	2.52%	/
管理费用	51,520,373.45	51,146,640.53	0.73%	/
财务费用	12,530,104.59	12,279,164.31	2.04%	/
所得税费用	-2,178,508.54	1,466,764.08	-248.52%	主要系本报告期无上年同期高毛利的联营游戏 业务，导致所得税费用大幅减少。
研发投入	5,989,931.83	13,418,700.63	-55.36%	主要系本报告期缩减游戏业务规模，研发费用 大幅降低所致。
经营活动产生的 现金流量净额	-50,502,770.43	-45,232,984.34	-11.65%	/
投资活动产生的 现金流量净额	24,999,057.98	-30,156,563.55	182.90%	主要系本报告期收到持有待售资产处置款首期 款所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	-24,129,346.72	-1,141,706.81	-2,013.45%	主要系本报告期公司向间接控股股东偿还借款 所致。
现金及现金等价 物净增加额	-49,610,270.28	-77,050,416.14	35.61%	主要系本报告期银行借款增加，以及持有待售 资产处置款收回所致。
其他收益	364,310.46	4,570,064.11	-92.03%	主要系本报告期收到的房租补贴减少所致。
资产减值损失	559,041.40	168,140.50	232.48%	主要是存货跌价准备的变更所致。
资产处置收益	-64,569.03	558,193.03	-111.57%	主要系报告期对部分使用权资产提前退租所 致。
营业外收入	60,662.15	312,912.31	-80.61%	主要系报告期收到的政府补助减少所致。
营业外支出	2,018,748.09	1,109,038.49	82.03%	主要系控股子公司支付违约赔偿金所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
?适用 □不适用
自2021年以来，公司游戏业务尤其是手游买量发行业务由于行业竞争加剧导致盈利能力不佳，公司缩减游戏业务规模，
将战略发展重心转移至智能制造业务。报告期内，公司游戏业务未实现收入，导致公司整体毛利下降，整体经营业绩亏
损扩大。

营业收入构成
单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	111,298,587.00	100%	99,430,695.97	100%	11.94%
分行业
电力行业	92,412,278.96	83.03%	63,197,651.29	63.56%	46.23%
新能源行业	16,091,999.68	14.46%	6,949,259.47	6.99%	131.56%
游戏行业	0.00	0.00%	26,437,724.24	26.59%	-100.00%
其他	2,794,308.36	2.51%	2,846,060.97	2.86%	-1.82%
分产品
电气产品类	81,148,808.50	72.91%	54,086,033.58	54.40%	50.04%
绝缘产品类	11,263,470.46	10.12%	9,111,617.71	9.16%	23.62%
电动汽车充电桩类	16,091,999.68	14.46%	6,949,259.47	6.99%	131.56%
游戏发行类	0.00	0.00%	2,030,939.64	2.04%	-100.00%
游戏研发类	0.00	0.00%	24,406,784.60	24.55%	-100.00%
其他	2,794,308.36	2.51%	2,846,060.97	2.86%	-1.82%
分地区
境内	106,478,441.16	95.67%	96,589,909.75	97.14%	10.24%
境外	4,820,145.84	4.33%	2,840,786.22	2.86%	69.68%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上 年同期增减
分行业
电力行业	92,412,278.96	81,302,685.60	12.02%	46.23%	56.42%	-5.74%
新能源行业	16,091,999.68	14,217,162.53	11.65%	131.56%	173.44%	-13.53%
分产品
电气产品类	81,148,808.50	72,888,682.23	10.18%	50.04%	59.96%	-5.57%
绝缘产品类	11,263,470.46	8,414,003.37	25.30%	23.62%	31.29%	-4.36%
电动汽车充电桩类	16,091,999.68	14,217,162.53	11.65%	131.56%	173.44%	-13.53%
分地区
境内	103,684,132.80	91,862,554.47	11.40%	54.05%	65.89%	-6.33%
境外	4,820,145.84	3,657,293.66	24.12%	69.68%	103.02%	-12.46%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	本报告期末		上年末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例
货币资金	15,385,744.09	1.93%	71,509,132.05	7.58%	-5.65%	主要系报告期内偿还间接控 股股东借款所致。
应收账款	143,514,320.05	17.98%	174,596,712.81	18.50%	-0.52%	/
合同资产	4,884,837.09	0.61%	8,602,733.59	0.91%	-0.30%	/
存货	52,887,892.19	6.63%	66,181,540.10	7.01%	-0.38%	/
投资性房地产	128,759,232.00	16.14%	128,759,232.00	13.64%	2.50%	主要系报告期总资产减少所 致。
长期股权投资	29,232,514.18	3.66%	28,925,362.28	3.06%	0.60%	/
固定资产	114,501,541.71	14.35%	114,738,660.88	12.15%	2.20%	主要系报告期总资产减少所 致。
在建工程	629,919.00	0.08%	2,834,196.62	0.30%	-0.22%	/
使用权资产	39,220,160.34	4.91%	46,060,793.60	4.88%	0.03%	/
短期借款	40,000,000.00	5.01%	5,736,119.83	0.61%	4.40%	主要系报告期内新增金融机 构借款所致。
合同负债	8,530,019.86	1.07%	2,498,882.30	0.26%	0.81%	/
长期借款	119,600,000.00	14.99%	142,500,000.00	15.10%	-0.11%	/
租赁负债	28,682,830.53	3.59%	32,420,490.50	3.43%	0.16%	/
其他权益工具 投资	96,236,791.32	12.06%	98,330,385.85	10.42%	1.64%	主要系报告期总资产减少所 致。
持有待售资产	0.00	0.00%	36,842,306.77	3.90%	-3.90%	主要系报告期内处置深圳坪 山工厂所致。
递延所得税资 产	56,938,102.84	7.14%	55,924,694.61	5.92%	1.22%	主要系报告期总资产减少所 致。
其他应付款	290,799,133.78	36.44%	322,916,018.61	34.21%	2.23%	主要系报告期内偿还间接控 股股东借款所致。
一年内到期的 非流动负债	121,721,303.49	15.25%	114,089,165.30	12.09%	3.16%	主要系报告期总资产减少所 致。
应付账款	167,112,105.50	20.94%	220,027,462.74	23.31%	-2.37%	主要系报告期内支付应付账 款所致。

2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元

项目	期初数	本期公允 价值变动 损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计 提的减 值	本期 购买 金额	本期 出售 金额	其他变动	期末数
金融资产
4.其他权益 工具投资	98,330,385.85		-2,093,594.53					96,236,79 1.32
金融资产小 计	98,330,385.85		-2,093,594.53					96,236,79 1.32
投资性房地 产	128,759,232.00							128,759,2 32.00
应收款项融 资	1,036,457.00						1,954,254. 05	2,990,711 .05
上述合计	228,126,074.85		-2,093,594.53				1,954,254. 05	227,986,7 34.37
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容
1.应收款项融资其他变动的原因：期末应收款项融资金额增加所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末情况
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,011,939.77	1,011,939.77	司法冻结	诉讼
长期股权投资	0.00	0.00	质押	贷款
投资性房地产	112,778,096.30	112,778,096.30	抵押	贷款
固定资产	88,078,270.10	73,215,061.77	抵押	贷款
无形资产	25,863,300.00	25,216,717.50	抵押	贷款
合计	227,731,606.17	212,221,815.34

注：所有权受限制的长期股权投资系公司对哆可梦的投资，投资成本为1,383,460,950.00元，公司前期计提了长期股权
投资-减值准备1,383,460,950.00 元，故账面余额与账面价值为0.00元。

六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,000,000.00	33,300,000.00	-93.99%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元

项目名 称	投资 方式	是否为 固定资 产投资	投资项 目涉及 行业	本报告 期投入 金额	截至报告期 末累计实际 投入金额	资金 来源	项目 进度	预计收益	截止报告期 末累计实现 的收益	未达到计划 进度和预计 收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
智能装 备生产 总部基 地项目	自建	是	智能制 造	0.00	52,691,767 .33	自有 及自 筹资 金	6.59%	357,421, 100.00	129,845,04 9.66	不适用	2021 年 02 月 09 日、4月15日、7月 14日，2022年 9月 15日、10月 1日、 11月 1日，2023年 2月25日	详见巨潮资讯网的相关 公告（公告编号索引： 2021－012、044、093， 2022-075、080、085， 2023-008）
合计	--	--	--	0.00	52,691,767 .33	--	--	357,421, 100.00	129,845,04 9.66	--	--	--

4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
?适用 □不适用

交易对方

被出售资产

出售日

交易价 格（万 元）

本期初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润（万 元）

出售对公 司的影响 （注3）

资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例

资产 出售 定价 原则

是否 为关 联交 易

与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形）

所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户

所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移

是否按计划 如期实施， 如未按计划 实施，应当 说明原因及 公司已采取 的措施

披露 日期

披露索引

深圳市坪山 区城市更新 和土地整备 局、深圳市 坪山区龙田 街道办事处

深圳市坪山 新区大工业 区兰景路以 东、锦绣路 以南惠程科 技工业厂区

2024年 01月16 日

4,275.1

0.00

扣除相关 税费、成 本等合理 费用后， 收到的补 偿款计入 资产处置 收益

0.00%

政府 回收 价

否

不适用

是

是

是

2023 年 12 月 12 日

《关于签署 <土地使用 权收回搬迁 补偿协议 书>的公告》 （公告编 号：2023- 086）

2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
重庆惠程 未来	子公司	电气、电动 汽车充电桩	5,000.00	28,894.26	2,696.41	4,248.67	-1,398.08	-1,325.36
哆可梦	子公司	移动游戏	2,000.00	21,576.45	11,640.16	0.00	-8.15	-83.47

报告期内取得和处置子公司的情况
?适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中汇联鑫股权投资管理（深圳）合伙企业（有 限合伙）	注销	不适用
铁匣电力设备（深圳）有限责任公司	注销	不适用
深圳市零玖电力设备有限责任公司	注销	不适用
深圳市一零电力设备有限责任公司	注销	不适用
重庆新惠盛科技发展有限公司	注销	不适用
成都珂星网络科技有限公司	注销	不适用

主要控股参股公司情况说明
2024年2月，经公司总裁办公会审议批准，因公司经营战略调整，为进一步提高经营效率，同意对部分子公司予以注销。具体情况如下：
2024年4月，中汇联鑫股权投资管理（深圳）合伙企业（有限合伙）、铁匣电力设备（深圳）有限责任公司、深圳市零玖电力设备有限责任公司、深圳市一零电力设备有限责任公司完成注销程序，并取得由深圳市市场监督管理局核发
的《登记通知书》，核准上述企业的注销登记申请。

2024年4月，重庆新惠盛科技发展有限公司完成注销程序，并取得重庆市璧山区市场监督管理局核发的《登记通知书》，核准其注销登记申请。

2024年6月，成都珂星网络科技有限公司完成注销程序，并取得成都高新区市场监管管理局核发的《登记通知书》，
核准其注销登记申请。

九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1.行业政策变化风险
公司电气业务的主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其各省级电力公司，如果国家调整电网投资规模，国家
电网公司和南方电网公司调整采购或招投标模式，将可能改变市场竞争格局，进而对公司的经营产生较大影响。公司将
积极响应国家电网关于“电力物联网”规划建设，加大对配电设备一二次融合/智能成套产品的研发力度，抓住电气设备智
能化和信息化的电力物联网创新发展机遇，夯实电气业务基础并实现向智能制造领域的战略转型。

2.市场竞争风险
随着国家经济和电力设备行业的快速发展，输配电设备企业数量迅速增加，同时国外输配电企业纷纷进入我国市场，
导致供给增加、竞争加剧。公司将紧跟市场，采取差异化产品战略，加快产品结构调整，提高产品智能化水平，优化生
产管理流程，完善销售网络建设，切实提高公司竞争实力和抗风险能力。

3.人才流失风险
优秀的管理团队和人才团队是公司的核心优势之一，公司智能制造行业需要具有高素质的专业人才，同样互联网综
合服务行业属于轻资产运营模式，人才的重要性尤为突出。如公司不能有效保持核心人员的激励机制并根据环境变化而
不断完善，将影响核心人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失。

公司将更加注重吸引人才、培养人才，向员工制定培训计划，为人员提供锻炼机会、业务发展及职务晋升空间，给
予其更大的创新空间；从外部引进并保留与业务发展所需密切相关的技术及运营人才，重视企业文化的建设，增强员工
对公司的归属感，提升员工的主人翁精神。

4.新业务板块发展不达预期的风险
近年来，公司面临传统制造业务转型升级的压力。自 2021年起，公司顺应新能源汽车发展浪潮，大力发展新能源汽
车充电桩业务，致力于成为国内领先的高速智能充电制造商及服务商角色，目前已在重庆市璧山区投建高速智能充电桩
产业基地，并以重庆为重心不断拓展充电桩业务。在此过程中将不可避免的遇到人才瓶颈、技术瓶颈、资金瓶颈、管理
瓶颈等困难。若战略升级及新兴业务开拓不达预期，会对公司短期业绩产生较大影响。

针对上述风险，公司将继续加强战略聚焦，逐步放开融资渠道，积极引入投资机构，联合科研机构、客户、供应商、
合作伙伴等，通过资源互补、共享，共建生态，加快战略落地，快速铺开市场和渠道，为公司创造利润。

十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参 与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2024年第一次 临时股东大会	临时股东大会	10.75%	2024年02月20日	2024年02月21日	巨潮资讯网《2024年第一 次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2024-014）
2023年年度股 东大会	年度股东大会	11.96%	2024年05月10日	2024年05月11日	巨潮资讯网《2023年年度 股东大会决议公告》（公告 编号：2024-038）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郑远康	董事兼总裁	被选举	2024年02月20日	因公司第七届董事会任期已届满，经公司控股股东绿发城 建提名、公司董事会提名委员会审查，董事会同意选举郑 远康先生为第八届董事会非独立董事候选人，并经公司 2024年第一次临时股东大会审议通过。同时，经公司董事 长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郑远康 先生担任公司总裁。
石晓辉	董事	被选举	2024年02月20日	因公司第七届董事会任期已届满，经公司控股股东绿发城 建提名、公司董事会提名委员会审查，董事会同意选举石 晓辉先生为第八届董事会非独立董事候选人，并经公司 2024年第一次临时股东大会审议通过。
张淮清	独立董事	被选举	2024年02月20日	因公司第七届董事会任期已届满，经公司控股股东绿发城 建提名、公司董事会提名委员会审查，董事会同意选举张 淮清先生为第八届董事会独立董事候选人，并经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
刘锋	监事会主席	被选举	2024年02月20日	因公司第七届监事会任期已届满，经公司控股股东绿发城 建提名、监事会同意选举刘锋先生为第八届监事会非职工 代表监事候选人，并经公司2024年第一次临时股东大会审 议通过。同时，经第八届监事会第一次会议审议，同意选 举刘锋先生为监事会主席。
冯丽宇	监事	被选举	2024年02月20日	因公司第七届监事会任期已届满，经公司控股股东绿发城 建提名、监事会同意选举冯丽宇女士为第八届监事会非职 工代表监事候选人，并经公司2024年第一次临时股东大会 审议通过。
康樱	职工代表监事	被选举	2024年02月20日	因公司第七届监事会任期已届满，公司召开职工代表大 会，经与会职工代表审议和投票表决，一致同意选举康樱 女士担任公司第八届监事会职工代表监事。
王云	副总裁	聘任	2024年02月20日	经公司总裁提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘 任王云先生担任公司副总裁。
付汝峰	财务总监	聘任	2024年02月20日	经公司总裁提名、董事会提名委员会审核、董事会审计委 员会一致同意，董事会同意聘任付汝峰先生担任公司财务 总监。
王蔚	董事兼总裁	任期满 离任	2024年02月20日	任期届满离任
何金子	董事兼副总裁	任期满 离任	2024年02月20日	任期届满离任
林嘉喜	董事	任期满 离任	2024年02月20日	任期届满离任
周志达	董事	任期满 离任	2024年02月20日	任期届满离任
黄伟	董事	任期满 离任	2024年02月20日	任期届满离任
龙勇	独立董事	任期满 离任	2024年02月20日	任期届满离任
胡昌松	独立董事	任期满 离任	2024年02月20日	任期届满离任
梅绍华	监事会主席	任期满 离任	2024年02月20日	任期届满离任
邹胜勇	监事	任期满 离任	2024年02月20日	任期届满离任
马莉	职工代表监事	任期满 离任	2024年02月20日	任期届满离任
鲁生选	财务总监兼副 总裁	任期满 离任	2024年02月20日	任期届满离任

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产 经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息
不适用
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因
公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。在环境保护方面，公司将环境保护和节能减排作为可持续发展战略的重
要内容，注重环保宣传和全体人员环保意识的提高，树立绿色发展和低碳发展的理念，坚持守法自律、清洁生产、节约
资源、保护环境、可持续发展，加大对新材料、新技术、新能源的探索，以改进生产工艺，争取实现生产全过程绿色化、
低碳化。

二、社会责任情况
公司自成立以来，一直积极履行自身社会责任，公司看重的不仅是经济利益，更重要的是企业和社会的可持续发展。

在生产经营和业务发展的过程中，在为股东创造价值的同时，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自
身发展与社会发展协调统一，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

在股东和债权人权益保护方面，公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关法律法规的要求，结
合公司实际情况，建立了规范的法人治理结构，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的
方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司认
真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者和债权人，维护广大投资者和债权人的利益。

在职工权益保护方面，公司不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和维护员工的个人权益，对人员录
用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系。公司通过多种渠道和途径改
善员工工作环境和生活环境，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益。此外，报
告期内公司组织开展“清风筑企，党纪领航”活动，加强清廉企业建设和员工的政治思想建设；在员工福利、权益与发（未完）