ST旭蓝(000040):第十届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议
第十届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“东旭蓝天”、“公司”）第十届董事会 2024第二次独立董事专门会议通知于 2024年 8月 27日发出，会议于2024年 8月 30日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决独立董事 3名，实际参与表决独立董事 3名。本次会议由过半数独立董事推举独立董事王晓东先生主持。独立董事对会议相关事项发表如下核查意见： 一、关于东旭集团财务有限公司2024年半年度的风险评估报告 公司出具的《关于东旭集团财务有限公司 2024年半年度风险评估报告》反映了东旭财务公司的经营资质、业务和风险状况等，财务公司始终按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，自出现流动性问题以来，积极通过各种方式缓解流动性压力，目前仍持续经营。后续，公司应继续督促东旭集团及财务公司尽快解决当前流动性问题，落实上市公司提出的还款计划。我们同意该风险评估报告提交董事会审议。关联董事在审议本议案时应当回避表决。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事签名： 王晓东、刘治钦、汪三贵 二〇二四年八月三十日 中财网
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