盛视科技(002990):半年报董事会决议
盛视科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年 8月 30日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知于 2024年 8月 19日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 7名（含独立董事 3名），实际出席董事 7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 董事会认为：公司编制和审核《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-084）具体内容详见 2024年8月 31日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告》具体内容详见 2024年 8月 31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-085）具体内容详见 2024年 8月 31日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （三）审议通过《关于 2024年半年度计提资产减值准备的议案》 为了更加真实反映公司截至 2024年 6月 30日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 2024年半年度对应收账款、合同资产等资产计提减值准备。 表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《关于 2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-086）具体内容详见 2024年 8月 31日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （四）审议通过《关于会计政策变更的议案》 2024年 3月，财政部会计司印发《企业会计准则应用指南汇编（2024）》，明确了关于保证类质保费用的列报规定，公司根据相关规定对会计政策有关内容进行调整。 本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的变更，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。 表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-087）具体内容详见 2024年 8月 31日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 （一）公司第三届董事会第二十次会议决议 （二）公司第三届董事会审计委员会第十五次会议决议 特此公告。 盛视科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 31日 中财网
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