青岛金王(002094):半年报董事会决议
第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会 第十三次（临时）会议于 2024年 8月 16日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2024年 8月 30日下午 3：30在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下： 一、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司2024年半年度报 告全文及摘要》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 《青岛金王应用化学股份有限公司 2024年半年度报告》全文刊登 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《青岛金王应用化学股份有限公司 2024年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 二、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司舆情管理制度》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 详情请查询公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司舆情管理制度》。 三、审议通过《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》。 详情请查询公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告》（公告编号：2024-026）。 特此公告。 青岛金王应用化学股份有限公司 董事会 二〇二四年八月三十一日 中财网
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