农 产 品(000061):半年报董事会决议
第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董 事会第十七次会议于 2024年 8月 29日（星期四）10:00以现场及通 讯方式召开。会议通知于 2024年 8月 19日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 12名，实到董事 10名；董事长黄伟先生因公未能出席本次会议，委托董事王慧敏女士代为出席并表决；独立董事冯娟女士因公未能出席本次会议，委托独立董事孔祥云先生代为出席并表决。董事黄晓东先生和李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由过半数董事推举董事王慧敏女士主持，公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 为了客观、真实、准确的反映公司截至 2024年 6月 30日的财务 状况和经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计53,166,271.62元（其中对控股公司债权计提坏账准备 39,843,708.00元，不影响公司合并利润）、转回坏账准备 259,168.96元、计提贷款减值准备 2,089,600.02元、转回贷款减值准备 4,201,738.92元，合计减少公司合并利润 10,951,255.76元。 董事会认为，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 综合评估结果，公司 2024年上半年度计提资产减值准备符合公司实 际情况，遵循谨慎性会计原则，公司计提资产减值准备后，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况。 董事会责成管理层依法依规推进相关债权收回事宜，维护公司和 股东利益。 同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。 （二）审议通过《2024年半年度报告及其摘要》 详见公司于 2024年 8月 31日刊登在巨潮资讯网的《2024年半 年度报告》（公告编号：2024-040）以及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-041）。 同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。 （三）审议通过《经理层成员、董事会秘书<2024年度经营业绩 责任书>和专职党委副书记<2024年度考核责任书>》 同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。 三、备查文件 第九届董事会第十七次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印 章）。 特此公告。 深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月三十一日 中财网
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