中百集团(000759):第十一届董事会第七次会议决议
证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2024-058 中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七次会议于2024年8月30日16:00以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼319会议室召开。本次会议通知于2024年8月26日以电子邮件形式发出。应参加表决董事9名,实际表决董事9名。会议由董事长汪梅方先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。 表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。 鉴于公司部分董事会成员发生了变化,为保障董事会及相关专门委员会的规 范高效运作,根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,对公司董事会各专门委员会成员进行调整,调整后的各委员会组成情况如下: 1.战略委员会由汪梅方、郭亚东、吴乐峰、冀志斌、杜鹏五人组成,召集人汪梅方。 2.提名委员会由杜鹏、余国杰、滕锐、汪梅方、贾蕾五人组成,召集人杜鹏。 3.审计委员会由余国杰、冀志斌、杜鹏、滕锐、郭亚东五人组成,召集人余国杰。 4.薪酬与考核委员会由冀志斌、余国杰、杜鹏、滕锐、贾蕾五人组成,召集人冀志斌。 特此公告。 中百控股集团股份有限公司 董 事 会 2024年8月31日 中财网
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