康普化学(834033):2024年第三次临时股东大会决议
重庆康普化学工业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年8月29日 2.会议召开地点：重庆市长寿区齐心大道38号康普化学技术研究院一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邹潜先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数63,288,810股，占公司有表决权股份总数的53.4422%。（公司表决权数量已扣除回购账户中的股份） 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 为促进募投项目实施目标的达成并提高募集资金使用效率，公司根据实际 情况，拟变更募集资金用途及使用自有资金追加投资。 具体内容详见公司于 2024年 8月 14日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于变更募集资金用途及使用自有资金追加 投资的公告》（公告编号：2024-073）。 2.议案表决结果： 同意股数63,288,810股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 1.议案内容： 鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 具体内容详见公司于 2024年 8月 14日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-074）。 2.议案表决结果： 同意股数63,288,810股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股 东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：余苏、杨阳 （三）结论性意见 锦天城认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 四、备查文件目录 （一）《重庆康普化学工业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议决议》； （二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于重庆康普化学工业股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书》。 重庆康普化学工业股份有限公司 董事会 2024年8月30日 中财网
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