邦德股份(838171):2024年第一次临时股东大会决议
威海邦德散热系统股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年8月29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7人，持有表决权的股份总数89,186,900股，占公司有表决权股份总数的74.99%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司在任高管3人，出席3人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024年 8月 12日在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-046）。 2.议案表决结果： 同意股数89,186,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（一）律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所 （二）律师姓名：李北、王琳 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）《威海邦德散热系统股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》 （二）《北京市时代九和律师事务所关于威海邦德散热系统股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会 2024年8月30日 中财网
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