申万宏源(000166):半年报董事会决议
申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第二十九次会议于 2024年 8月 30日在北京市西城区太平桥大街 19 号公司会议室以现场、视频和通讯相结合方式召开。2024年 8月 16 日，公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议由刘健董事长主持。会议应参加会议董事 11人，实际参加会议董事 11人，其中张宜刚董事、朱志龙董事、杨小雯独立董事（视频电话）、武常岐独立董事（视频电话）、赵磊独立董事（视频电话）以通讯方式参加表决。公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要 求编制的公司2024年半年度报告及半年度报告摘要（A股）。 同意公司按《《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财 务报告准则等要求编制的公司2024年中期报告及业绩公告《（H股）。 半年度报告详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 此事项已经董事会审计委员会审议同意。 二、同意《申万宏源集团股份有限公司 2024年中期利润分配预 案》。 根据公司经审计的 2023年度财务报表，截止2023年12月31日， 集团母公司经审计的未分配利润余额为人民币2,786,799,567.41元，加上2024年上半年未经审计净利润人民币1,738,423,410.77元，扣除实施2023年现金分红人民币1,402,236,895.36元，集团母公司2024年6月末未经审计可供分配利润余额为人民币3,122,986,082.82元。2024年上半年，公司实现合并未经审计归属于母公司股东的净利润人民币 2,128,071,818.55元。 为更好回馈投资者对公司的支持，维护广大投资者的利益，提振 投资者长期投资的信心，根据《《公司章程》规定的利润分配政策和2023年度股东大会审议通过的《《关于2024年度中期利润分配相关安排的议案》，结合公司实际情况，公司拟定2024年中期利润分配预案如下： 1. 以公司截止2024年6月30日A股和H股总股本25,039,944,560 股为基数，向股权登记日登记在册的 A股和 H股股东每 10股派发现 金股利人民币 0.17 元（含税），共计分配现金股利人民币 425,679,057.52元。现金股利总金额占公司 2024年上半年实现的归属于母公司股东净利润的 20%。 2.现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A股股东支付，以 港币向 H股股东支付。港币实际发放金额按照公司股东大会召开日 前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计 算。 公司制定 2024年度利润分配方案时，将考虑本次已派发的中期 利润分配金额。如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 此预案尚需提请公司股东大会审议批准。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 申万宏源集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月三十日 中财网
 |