北方华创(002371):召开2024年度第一次临时股东大会的通知
关于召开 2024年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法合规性：北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2024年 8月 30日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2024年度第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年 9月 19日 15:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 9月 19日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年 9月 19日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 7．出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点：公司 4V15会议室（北京市北京经济技术开发区文昌大道 8号）。 二、会议审议事项及提案编码
根据《上市公司股权激励管理办法》规定，公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向全体股东征集委托投票权。独立董事陈胜华先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的议案征集投票权。 具体情况请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告》（2024-058）。 1．登记时间：2024年9月11日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。 2．登记地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号公司6层资本证券部。 3．登记办法： （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。 （2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。 （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2024年9月11日下午17：00点前送达或电子邮件发送至公司资本证券部），不接受电话登记。 4．出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、其他 1．会议联系方式 联系人：王晓宁、孙铮 电话：010-57840288 电子邮箱：[email protected]、[email protected] 通讯地址：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号 邮编：100176 2．请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动 配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。 3．本次股东大会出席者所有费用自理。 六、备查文件 1．北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议 3．深交所要求的其他文件 特此公告。 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 北方华创科技集团股份有限公司 董事会 2024年 8月 31日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．投票代码：362371。 2．投票简称：北方投票。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 4．不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2024年9月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日上午9:15，结束时间为2024年9月19日下午15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北方华创科技附件 2： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北方华创科技
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。 注：1．请在“同意”“反对”“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”； 2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 3．法人股东授权委托书需加盖公章。 委托股东姓名及签章： 中财网
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