泸州老窖(000568):半年报监事会决议
第十一届监事会二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会二次 会议于2024年8月29日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通 知已于2024年8月19日以邮件方式发出，截至会议表决时间2024 年8月29日，共收回5名监事的有效表决票5张。本次监事会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《2024年半年度报告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为，董事会编制和审议2024年半年度报告的程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容参见同日发布的《2024年半年度报告》及摘要。 2.审议通过了《关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的 专项报告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容参见同日发布的同名公告。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 泸州老窖股份有限公司 监事会 2024年 8月 31日 中财网
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