泸州老窖(000568):半年报董事会决议
第十一届董事会三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会三 次会议于2024年8月29日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通 知已于2024年8月19日以邮件方式发出，截止会议表决时间2024年8 月29日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2024年半年度报告》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容参见同日发布的《2024年半年度报告》及摘要。 2.审议通过了《关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的专 项报告》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容参见同日发布的同名公告。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 泸州老窖股份有限公司 董事会 2024年 8月 31日 中财网
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