招商港口(001872):2024年第三次独立董事专门会议决议
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 招商局港口集团股份有限公司 2024年第三次独立董事专门会议决议 招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年 8月19日以电子邮件和专人送达的方式发出2024年第三次独立董事 专门会议的书面通知。会议于2024年8月29日14:30在深圳市南山 区工业三路1号招商局港口大厦25楼B会议室，以现场结合通讯的 方式召开。会议应出席独立董事4名，实际出席独立董事4名。经全 体独立董事推举，本次会议由独立董事高平先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。会议决议如下： 审议通过《关于<招商局集团财务有限公司2024年6月30日风 险评估报告>的议案》 经与会独立董事审议，全票通过《关于<招商局集团财务有限公 司2024年6月30日风险评估报告>的议案》，并同意将此议案提交本 公司第十一届董事会第三次会议审议。 招商局港口集团股份有限公司 独立董事：高平、李琦、郑永宽、柴跃廷 2024年8月29日 中财网
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