协鑫集成(002506):半年报董事会决议
协鑫集成科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年 8月 23日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2024年 8月 30日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要的议案》； 《公司 2024年半年度报告及其摘要》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案（七次修订稿）的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，为保证公司本次向特定对象发行股票顺利进行，并结合公司具体情况，公司拟对本次向特定对象发行股票预案进行修订，编制了《协鑫集成科技股份有限公司向特定对象发行股票预案（七次修订稿）》。 具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（七次修订稿）的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，为保证公司本次向特定对象发行股票顺利进行，并结合公司具体情况，公司拟对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告进行修订，编制了《协鑫集成科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（七次修订稿）》。 具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司向特定对象发行股票变更专项审计机构及相关事项的议案》。 为积极推进公司本次向特定对象发行股票事宜，根据股东大会的授权，经三方友好协商，本次向特定对象发行股票的专项审计机构由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。根据2022年第十次临时股东大会及2023年第七次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 特此公告。 协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月三十日 中财网
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