白云机场(600004):广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议
广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知于2024年8月16日以专人送达、电子邮件、 电话等形式送达各董事及其他参会人员。 （三）本次董事会会议于2024年8月 30日以现场结合通讯会议 方式召开。 （四）本次董事会应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。 （五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第 七届董事会第十四次会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于向全资子公司广州白云国际机场空港快线运输有限公 司增资的议案》 公司第七届董事会投资审查与决策委员会第七次会议审议了该议 案，同意提交董事会审议。 董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。 为改善全资子公司广州白云国际机场空港快线运输有限公司财务 状况，增强其自身造血功能，提高经营创效能力，公司以现金方式向该公司增资13000万元。 （二）《〈公司2024年半年度报告〉及摘要》 公司第七届董事会审计委员会第十四次会议审议了该议案，同意提 交董事会审议。 董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。 特此公告。 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2024年8月31日 中财网
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