贵阳银行(601997):贵阳银行股份有限公司第六届董事会2024年度第二次会议决议
贵阳银行股份有限公司第六届董事会 2024年度第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月20日以 直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会 2024年度第二次会议的通知，会议于2024年8月30日在公司总行 401会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 10名，亲自出席 董事10名，因工作原因，罗荣华独立董事、唐雪松独立董事、朱乾 宇独立董事以视频连线方式出席。会议由张正海董事长主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2024年半年 度报告及摘要>的议案》 表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会事前认可。 二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2024年上半 年全面风险管理情况报告>的议案》 表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。 三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2024年上半 年银行账簿利率风险管理报告>的议案》 表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。 四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2024年上半 年消费者权益保护工作执行情况报告>的议案》 表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。 五、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2024年半年 度第三支柱信息披露报告>的议案》 表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。 六、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2024年下半 年减值计量模型参数更新报告>的议案》 表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。 七、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司资本管理规 定>的议案》 表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。 八、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司资本管理第 三支柱信息披露管理规定>的议案》 表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。 九、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司风险偏好与 限额管理规定>的议案》 表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。 十、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司操作风险管 理规定>的议案》 表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。 十一、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司市场风险 管理规定>的议案》 表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。 十二、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司2024年度 恢复计划>的议案》 表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。 十三、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司国别风险 管理办法>的议案》 表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。 十四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司优先股股息发放 方案的议案》 同意公司本次优先股股息发放方案：本次股息发放的计息起始日 为2023年11月22日，按照贵银优1票面股息率4.56%计算，每股 优先股发放现金股息人民币4.56元（含税），以贵银优1发行量5000 万股计算，合计发放现金股息人民币2.28亿元（含税）。 表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。 特此公告。 贵阳银行股份有限公司董事会 2024年8月30日 中财网
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