重庆银行(601963):第六届董事会第九十五次会议决议
第六届董事会第九十五次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2024年 8月 14日以电子邮件方式发出第六届董事会第九十五次会议通知，会议于 8月 30日以现场会议方式在本行总行 27楼三会议室召开。会议由执行董事、行长高嵩主持，应参会董事 14名，实际亲自参会董事 12名，杨秀明董事长委托高嵩董事出席会议并代为行使表决权，尤莉莉董事委托高嵩董事出席会议并代为行使表决权，本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、关于《2024年中期财务报表及审阅报告》的议案 议案表决情况：有效表决票 14票，同意 14票，反对 0票，弃权 0票。 本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 二、关于《重庆银行股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》的议案 议案表决情况：有效表决票 14票，同意 14票，反对 0票，弃权 0票。 有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司披露易网站（www. hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》。 本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 三、关于《重庆银行股份有限公司恢复计划》的议案 议案表决情况：有效表决票 14票，同意 14票，反对 0票，弃权 0票。 四、关于企业主要负责人2024年度经营业绩考核方案的议案 议案表决情况：有效表决票 14票，同意 14票，反对 0票，弃权 0票。 本行董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 五、关于申请特别事项授权的议案 议案表决情况：有效表决票 14票，同意 14票，反对 0票，弃权 0票。 六、关于聘任颜小川先生为重庆银行股份有限公司副行长的议案 议案表决情况：有效表决票 14票，同意 14票，反对 0票，弃权 0票。 本行董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 本行董事会同意聘任颜小川先生为本行副行长，其任职资格需报国家金融监督管理总局重庆监管局核准。颜小川先生的简历请见本公告附件。 特此公告。 重庆银行股份有限公司董事会 2024年 8月 31日 附件：颜小川先生简历 颜小川，男，1974年 11月生，大学学历，中共党员。现任重庆银行股份有限公司党委委员。 颜小川先生曾于 1997年 8月至 2001年 3月在中国建设银行重庆长寿县支行工作；于 2001年 3月至 2005年 11月历任中国建设银行重庆长寿支行向阳街分理处副主任、信贷审批委员会办公室专职审批人、综合业务管理部副经理兼支行专职审批人、客户部副经理、客户部副经理兼个人理财中心主任、公司业务部副经理；于 2005年 11月至 2009年 5月担任中国建设银行铜梁支行副行长；于 2009年 5月至 2016年 1月担任中国建设银行铜梁支行党支部委员、副行长；于 2016年 1月至 2017年 2月担任重庆银行长寿支行副行长；于 2017年 2月至 2019年4月担任重庆银行金融市场部副总经理；于 2019年 4月至 2022年 1月担任重庆银行秀山支行行长；于 2022年 1月至 2024年 8月担任重庆银行长寿支行行长。 颜小川先生于 1993年 9月至 1997年 7月在重庆商学院（现重庆工商大学）贸易经济专业学习，获经济学学士学位。 截至目前，除上述情形外，颜小川先生及其近亲属与本行、本行董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》第 3.2.2条所列不得担任上市公司高级管理人员的情形；颜小川先生未持有本行股份。 中财网
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