申能股份(600642):申能股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议
申能股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 申能股份有限公司第十一届董事会第七次会议于 2024年 8月 29 日以通讯方式召开。公司于 2024年 8月 19日以法律规定方式通知全体董事。会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，审议并通过了以下事项： 一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2024年半年 度报告》及其摘要。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要） 董事会审计委员会事先对定期报告进行审议并一致通过。 二、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司关于申能集团 财务有限公司的风险持续评估报告》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告》） 三、经关联董事刘先军、奚力强回避表决，9名非关联董事一致 通过了《关于 A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期 解除限售条件成就的议案》。 根据《公司 A股限制性股票激励计划》，结合 2023年度公司层 面业绩完成情况，以及激励对象年度个人绩效评价，282名首次授予 激励对象总计 14,102,220股第二个限售期限制性股票全部解除限售。 授权公司经营管理层具体办理上述 A股限制性股票解除限售相关事 宜。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于 A股限制 性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 的公告》） 董事会薪酬与考核委员会事先对上述议案进行审议并一致通过。 特此公告。 申能股份有限公司董事会 2024年 8月 31日 中财网
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