航天机电(600151):第九届监事会第二次会议决议
上海航天汽车机电股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年 8月 19日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届监事会第二次会议通知及相关资料以书面、邮件或电话等方式告知全体监事。会议于 2024年8月 29日在上海市元江路 3883号以现场方式召开，应到监事 5名，实到监事 5名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 监事在列席了公司第九届董事会第二次会议后，召开了第九届监事会第二次会议。审议并全票通过以下议案： 一、《公司 2024年半年度报告及摘要》 监事会保证公司 2024年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、《关于 2024年半年度计提减值准备的议案》 监事会同意本次计提减值准备的议案。 公司监事会认为：本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、监事会认为第九届董事会第二次会议通过的《关于调整公司 2024年度日常关联交易范围及金额的议案》、《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》等议案所履行的关联交易审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情况。 四、监事会对第九届董事会第二次会议审议通过的其他议案无异议。 特此公告。 上海航天汽车机电股份有限公司 监 事 会 二〇二四年八月三十一日 中财网
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