金龙汽车(600686):金龙汽车关于修订《关联交易管理制度》

时间：2024年08月31日 00:48:13 中财网

原标题:金龙汽车:金龙汽车关于修订《关联交易管理制度》的公告

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2024-067
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于修订《关联交易管理制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月30日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。为了进一步提升公司规范治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》的相关条款进行修订。

修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第一条 为规范厦门金龙汽车集 团股份有限公司（以下简称：公司） 关联交 易行为，提高公司规范运 作水平，保护公司和全体股东的合 法权益，根据《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上 市公司关联交易实施指引》及本公 司章程等规定，制定本制度。	第一条 为规范厦门金龙汽车集 团股份有限公司（以下简称：公司） 关联交易行为，提高公司规范运作 水平，保护公司和全体股东的合法 权益，根据《上海证券交易所股票 上市规则》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 2 号》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号— 交易与关
		联交易》及本公司章程等，制定本 制度。
2	第二十一条 公司拟与关联人发生 重大关联交易的，应当在独立董事 发表事 前认可意见后，提交董事 会审议。	第二十一条公司拟与关联人发生 应予披露的关联交易的，应当经独 立董事专门会议审议，全体独立董 事过半数同意后，提交董事会审 议。
3	第三十二条 公司披露关联交易应 当向上海证券交易所提交下列文 件： （一）公告文稿； （二）与交易有关的协议或者意向 书；董事会决议、决议公告文稿； 交易涉 及的有权机关的批文（如 适用）；证券服务机构出具的专业 报告（如适用）； （三）独立董事事前认可该交易的 书面文件； （四）独立董事的意见； （五）审计委员会的意见（如适 用）； （六）上海证券交易所要求的其他 文件。	第三十二条 公司披露关联交易应 当向上海证券交易所提交下列文 件： （一）公告文稿； （二）与交易有关的协议或者意向 书；董事会决议、决议公告文稿； 交易涉及的有权机关的批文（如适 用）；证券服务机构出具的专业报 告（如适用）； （三）独立董事专门会议决议； （四）审计委员会的意见（如适 用）； （五）上海证券交易所要求的其他 文件。
4	第三十三条 公司披露的关联交易 公告应当包括： （一）关联交易概述； （二）关联人介绍； （三）关联交易标的的基本情况；	第三十三条 公司披露的关联交易 公告应当包括： （一）关联交易概述； （二）关联人介绍； （三）关联交易标的的基本情况；
	（四）关联交易的主要内容和定价 政策； （五）该关联交易的目的以及对公 司的影响； （六）独立董事的事前认可情况和 发表的独立意见； （七）独立财务顾问的意见（如适 用）； （八）审计委员会的意见（如适 用）； （九）历史关联交易情况； （十）控股股东承诺（如有）。	（四）关联交易的主要内容和定价 政策； （五）该关联交易的目的以及对公 司的影响； （六）独立董事专门会议审议情 况； （七）独立财务顾问的意见（如适 用）； （八）审计委员会的意见（如适 用）； （九）历史关联交易情况； （十）控股股东承诺（如有）。

上述修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

本次修订全文具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关联交易管理制度（2024年8月修订）》。


特此公告。




厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2024年 8月 31日