光大嘉宝(600622):光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议
光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十 五次会议于2024年8月29日以“现场+视频”相结合的方式在嘉定新 城大厦（上海市嘉定区依玛路 333弄 1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事 8人，实际参加董事 8人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案： 一、《公司2024年上半年经营工作总结和下半年经营工作计划》 表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、《公司2024年半年度报告全文及摘要》 表决结果：8票赞成，0 票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第十一次会 议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 三、《公司2024年上半年度内部控制评价报告》 表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。 四、《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》 表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。 为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报” 专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步提高上市公司质量，维护全体股东利益，公司围绕主责主业、股东回报、信息披露和投资者关系管理、公司治理等方面，制订了“提质增效重回报”行动方案。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的临2024-041号公告。 特此公告。 光大嘉宝股份有限公司董事会 二0二四年八月三十一日 中财网
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