联美控股(600167):联美量子股份有限公司第八届第十三次董事会决议
第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 联美量子股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2024年8 月29日以现场结合通讯方式召开。应到董事6人，实到董事6人, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了如下议案： 1、《联美量子股份有限公司2024年半年度报告》及《摘要》 公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《2024年半年度 报告》及《摘要》提交董事会审议。 同意：6票；反对：0票；弃权：0票。 2、《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》 同意：6票；反对：0票；弃权：0票。 3、《联美量子股份有限公司募集资金管理办法（2024年修订）》 同意：6票；反对：0票；弃权：0票。 本议案须提交公司股东大会审议通过。 4、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 决定召开公司2024年第一次临时股东大会，相关公告见上海证 券交易所网站www.sse.com.cn。 特此公告。 联美量子股份有限公司董事会 2024年8月30日 中财网
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