*ST信通(600289):亿阳信通关于第九届董事会第十二次会议决议
关于第九届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2024年 8月 29日以现场结合网络视频会议方式召开。2024年 8月 19日，公司以 E-mail和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。第九届监事会 3位监事出席会议，会议由董事长袁义祥先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过了《公司 2024年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通 2024年半年度报告》及《亿阳信通 2024年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该项议案提交公司董事会审议。 二、审议通过了《公司关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 三、审议通过了《公司关于 2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》 具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于 2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的公告》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。关联董事陈晓峰、李鹏回避表决。 四、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 《亿阳信通募集资金管理制度》全文已于同日上传上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），供投资者查阅。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本项议案须提交公司下一次股东大会审议批准。 特此公告。 亿阳信通股份有限公司董事会 2024年 8月 31日 中财网
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