艾华集团(603989):湖南艾华集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议
第五届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ? 公司全体董事出席了本次会议。 ? 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 一、董事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2024年 8月 29日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2024年 8月 19日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过了《公司 2024年半年度报告全文及摘要》。 《公司 2024年半年度报告》详见 2024 年 8 月 31 日公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《公司 2024 年半年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 《公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-043）详见 2024 年 8 月 31 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 湖南艾华集团股份有限公司 董事会 2024年 8月 30日 中财网
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