[中报]重庆百货(600729):重庆百货大楼股份有限公司2024年半年度报告全文
原标题:重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司2024年半年度报告全文 重庆百货大楼股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人胡宏伟、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人（会计主管人员）邢书杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 19 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 20 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 30 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 35 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 36
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.追溯调整或重述的原因说明: 公司通过向商社集团的全体股东发行股份的方式吸收合并商社集团（以下简称“本次交易”，具体见《重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易报告书（注册稿）》披露于wwww.sse.com.cn）。2024年1月31日，公司、商社集团与交易对方签署《关于重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司之交割协议》,各方约定以2024年1月31日作为本次交易的交割日。自交割日起，商社集团的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务均转由公司承继；需要办理权属变更登记手续而该等资产暂未办理形式上的权属变更登记手续的，相关资产所涉及的各项权利、义务、风险及收益均自交割日起概括转移至公司，不论是否已完成过户登记程序。 综上，自2024年1月31日起，商社集团的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务由公司承继。根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关规定，公司在报告期内因同一控制下企业合并导致合并范围发生变化的，应视同合并后的报告主体在以前期间一直存在,公司需对以前年度的各项财务报表数据进行追溯调整。故，公司本期将商社集团纳入公司合并报表范围，并对同期数据进行追溯调整。 2.经营业绩和财务状况情况说明：2024年上半年，公司实现营业收入89.80亿元，同比减少11.56%；归属于上市公司股东的净利润7.12亿元，同比减少21.06%；每股收益1.63元/股，同比减少20.87%。归属于上市公司股东的净利润减少主要为：1. 本期实现投资收益同比减少20.52%。2.公司去年同期非经常性损益9,169.04万元（调整后），主要为持有的重庆登康口腔护理用品股份有限公司（股票代码：001328）上市交易，进行公允价值计价，价值增长较大。本期该公司股价下降，影响非经常性损益。本期公司非经常性损益为644.06万元，同比减少92.98%。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务 报告期内公司主要从事百货、超市、电器和汽车贸易等业务经营，拥有重庆百货、新世纪百货、商社电器、商社汽贸等驰名商标和商业品牌。公司开设各类商场、门店274个（按业态口径计算），经营网点已布局重庆35个区县和四川等地。 报告期内，公司继续围绕“两个系统性”，以极致的商品竞争力拓展市场、以极简的工作方式提升效率、以共创共享方式激发活力，持续提升六大能力、深化六大卖场，突出抓好商品力、场景（空间）、效率三大重点，努力保持销售利润稳定和效率提升。 （二）报告期内公司的经营模式 公司主要经营模式为：经销、联营、代销和租赁等，公司主要以经销、联营为主。2024年上半年各模式下经营数据为：
2024年上半年，我国外部环境复杂性严峻性不确定性上升、国内结构调整持续深化等带来新挑战，宏观政策效应持续释放、外需有所回暖、新质生产力加速发展等因素形成新支撑。国民经济延续恢复向好态势，运行总体平稳、稳中有进。上半年人均可支配收入同比增长5.4%，实现国内生产总值61.7万亿元，同比增长5.0%。 随着各地区各部门扩内需促消费政策落实落细，消费市场规模持续增长，基本生活类和部分升级类商品销售较好；新型消费不断发展，线上消费占比持续提高，实体新业态增势较好，服务消费保持较快增长。上半年，社会消费品零售总额23.6万亿元，同比增长3.7%，运动健身产品、绿色智能家电、新能源汽车等成为消费新增长点。 网上零售持续增长，实物商品网上零售额同比增长8.8%。网下商品零售额累计增长1.1%，增速较前5月加快0.4个百分点。按零售业态分：限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市零售额同比分别增长5.8%、4.5%、2.2%，百货店、品牌专卖店零售额分别减少3.0%、1.8%。 与行业相较，2024年上半年，公司实现营业收入89.80亿元，实现归属于上市公司股东的净利润7.12亿元。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司继续强化和提升自身核心竞争力： 品牌优势：公司旗下拥有重庆百货、新世纪百货、商社电器和商社汽贸等著名商业品牌，其中“重百”和“新世纪百货”为“中国驰名商标”。四大品牌在重庆和四川区域具有较高的知名度和美誉度，受到广大消费者的喜爱和信赖。 规模优势：截止2024年6月30日，公司经营网点按业态口径计算有274个，其中：百货业态50个，超市业态149个，电器业态41个，汽贸业态34个，经营网点布局重庆和四川区域，成为重庆和四川区域内网点规模和经营规模市场领先、竞争力较强的零售企业。公司规模优势不断显现，市场影响力不断提升，市场辐射能力、规模效应将进一步体现。 区域优势：公司地处重庆。重庆是中国最年轻的直辖市、国家九大中心城市和成渝地区双城经济圈双核之一，在国家总体战略中功能定位不断强化，被赋予统筹城乡综合配套改革、“一带一路”建设、西部陆海新通道、成渝地区双城经济圈等重大战略机遇，重庆加快建设内陆开放新高地，保税商品展示交易、跨境电商、汽车平行进口等开放政策西部领先，打造国际消费中心城市政策支撑有力。 业态创新优势：公司业态涉及综合百货商场、购物中心、精品超市、综超卖场、电器专业店、汽贸品牌店等，百货、超市、电器、汽贸多业态形成了较好的互动优势。同时，数字化转型步伐加快，实现业务、会员、管理、服务等数字化，构建了百货云购、超市OS和多点、电器淘、汽贸车生活等线上运营平台，线上交易大幅增加，线上线下双线融合，拓宽场景，增强体验；跨界整合业态资源，横向联合向上集成供应链。其主业衍生的金融业务快速发展，金融服务平台不断完善，实现产融结合。 三、经营情况的讨论与分析 面对严峻的市场竞争，公司继续围绕“两个系统性”，以极致的商品竞争力拓展市场、以极简的工作方式提升效率、以共创共享方式激发活力，持续提升六大能力、深化六大卖场，突出抓好商品力、场景（空间）、效率三大重点，努力保持业绩稳定。 2024上半年，公司实现营业收入89.80亿元，同比减少11.56%；实现归母净利润7.12亿元，同比减少21.06%；实现扣非后归母净利润7.05亿元，同比减少12.92%；实现每股收益1.63元，净资产收益率10.15%。 （一）大力开展促销，确保销售稳定 公司开展统筹促销50场次，形成“第一届611百货节”和“第12届家电节”双轮驱动，统筹多业态产品、渠道资源融合，档期实现销售65.8亿元。 百货“611百货节”首秀，首次打造百货史上声势最大、影响力最深的大型IP促销，实现销售10.5亿元，成交客流同比增长12%。 超市开展“亲友团购会”“531感恩大回馈”“美好生活消费节”，活动期间销售10%以上增长。 电器举办“第12届重百家电节”“2024中国(重庆)家电渠道商TOP峰会”,家电制造商、合作伙伴、重庆家电行业协会代表等1000余人齐聚一堂，有力拉动销售，行业影响力不断扩大。 汽贸重点围绕“2024国际车展”开展新车促销活动68场，实现订单972台。其中国际车展期间实现零售订单776台，新能源深蓝、岚图品牌订单表现亮眼。 （二）聚焦商品力改善，提升核心竞争力 一是深度推进联合生意计划。百货开展联合生意计划146场次，实现销售3.3亿元，同比增长52.7%。电器开展联合生意计划21场次，实现销售1.84亿元，同比增长18%。加大战略品牌合作深度，百货实现销售16.48亿元，电器实现战略品牌销售8.67亿元。 二是持续优化供应链。百货建立奥莱线供应链，“611 百货节”集结 700 万件奥莱商品供应市场。超市供应链向上游溯源，供应链持续深入挖掘资源，直供直采销售17.24亿元，百万单品达458支，实现销售11.73亿元。电器持续推进包销定制，实现销售2.45亿元，占比提升至14%。 三是开发差异化产品。超市水产联营转自营，销售毛利等关键指标实现增长。“多点烘焙”从零开始，拓展至6家门店，销售增长71%。“百世肉铺”拓展至13家门店，带动上柜门店畜产类销售增长52%，毛利额增幅86%。汽贸开发银行长周期汽车金融产品，提升高毛利产品渗透，传统油车品牌展厅渗透率达71.5%。 （三）深化六大卖场，加快业态融合 第一卖场（线下）：百货全面推动“七个一行动”，毛利率同比增长，加快城市奥莱与购物中心业态打造。超市确定调改模式，打造“超级市集”新品牌，尝试“生鲜+折扣”新模式。上半年调改2家“超级市集”，其中：加州店开业当月实现盈利，次月未税销售同比增长36.5%，交易次数日均同比增长83.4%，毛利收入增长超38%；白鹤路店至6月末，未税销售同比增长205%，交易次数日均同比增长110%，净毛利额增长96.8%。电器逆势扩张，新开杨家坪旗舰店，面积新增1.38万平方米。汽贸优选新能源车品牌，优化产品结构，通过“用户运营+一店多品+二套维修体系”，实现售后业务提质增效。 第二卖场（线上）：打造本地生活联盟，开启跨业态数字化合作新赛道，线上销售增长18.9%。 第三卖场（B端）：推进B端客户共享，跨业态联合拓展销售增幅24.9%。 第四卖场（加盟）：“世纪通”聚焦大店、标杆店深入调改，实现未税销售3.26亿元。超市加盟店持续开新店，新增销售2,187万元。 第五卖场（社区/集市）：拓展集市、社区，增加引流触点，打造集市经济。百货“新小百集”中心话题突出，多渠道引流到店。超市“夏日嘉年华”系列集市活动，销售同比增长50%，积极探索社区小业态及品专店，打造“家门口的重百新世纪超市”。电器“社区社群”运营楼盘352个、社群312个，上半年实现销售1.3亿元，同比增幅36%。电器“重百好邻居”累计开店10家，上半年实现销售929万元。 第六卖场（分佣）：创新“分佣”模式，打破时空界限，分佣销售超9,500万元。 多业态融合全方位推进，通过渠道融合、营销融合、商品融合、会员融合，打破业态藩篱，充分发挥多业态互补互动优势，形成消费者“衣食住行”生态闭环。 （四）持续降低成本，提升运营效率 一是坚持“降租金、减面积、提坪效”原则，积极推进场店降租谈判，上半年新增合同减免金额（未税）1亿元，执行减免金额（未税）3,660万元。 二是积极推进业财一体化管理，加强经营现金流管控，强化资金收支、债权清收和存货管理，优化流程，加强对一线业务的指导，提升效率和经营质量。 三是组织优化全覆盖，人工成本总量、存量同比均减少1亿元。推进各层级组织架构及用工结构调整，灵活用工占比较上年平均提升2.5个百分点。 四是完成第八届董监高换届，构建以战略、市场为导向的新组织，融合调整公司总部及经营单位部分中后台职能，释放业务前端活力，提升效率。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业成本减少主要为营业收入下降，营业成本减少。 销售费用变动原因说明：销售费用减少主要为公司经营人员薪酬及租赁费用等下降。 管理费用变动原因说明：管理费用减少主要为公司管理人员薪酬，折旧摊销等费用下降。 财务费用变动原因说明：财务费用减少主要为公司股东存款利息收入增加。 研发费用变动原因说明：研发费用减少主要为公司下属九章开物主要产品“财数通”研发已趋于成熟，2024年研发项目减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额减少主要为公司收到的销货款等经营资金较同期减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额增加主要为本期存入股东存款较同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额减少主要为公司新增短期借款较同期减少，同时股利分配较同期增加。 其他收益变动原因说明：其他收益减少主要为公司收到的政府补助同比下降。 公允价值变动收益变动原因说明：公允价值变动收益减少主要为公司同期投资登康公司股票上市公允价值增长，本期该股票股价下降。 资产处置收益变动原因说明：资产处置收益减少主要为公司处置承租合同使用权资产较同期减少。 营业外支出变动原因说明：营业外支出增加主要为公司非流动资产报废损失增加。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 2024年上半年，公司联营企业本期确认投资收益33,180.69万元。具体见“第十节 财务报告”-“十、在其他主体中的权益”-“3、在合营企业或联营企业中的权益”-“(3).重要联营企业的主要财务信息”。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 注1：应收款项融资减少主要为公司应收票据减少。 注2：应收股利增加主要为本期新增登康口腔应收股利。 注3：其他流动资产减少主要为公司下属重百保理短期保理款减少及待抵扣税金减少。 注4：在建工程减少主要为公司零星装修工程完工转固。 注5：应交税费增加主要为公司应交所得税、增值税增加。 注6：其他应付款减少主要为公司预收联营销售款较上年末减少。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 对外股权投资总体分析：报告期内，公司完成吸收合并重组，交易价格471,739.89万元；发行股份25,065.88万股；注销股份21,657.91万股。具体为： （1）经公司2023年第三次临时股东大会审议通过，公司通过向商社集团的全体股东发行股份的方式吸收合并商社集团（以下简称“本次交易”）。本次交易已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司注册的批复》（证监许可〔2023〕2875号）。商社集团的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务已于交割日（2024年1月31日）转移至公司享有及承担，商社集团的不动产产权等核心资产已完成过户登记手续，本次交易价格471,739.89万元。2024年3月7日，公司向本次交易对方渝富资本、物美津融、深圳嘉璟、商社慧隆、商社慧兴发行股份250,658,813股，同时注销商社集团持有的公司股份208,997,007股。本次交易后实际新增股份数量为41,661,806股，公司总股本变更为448,190,271股。 （2）经公司第七届六十一次董事会审议通过，公司限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件未成就。根据《上市公司股权激励管理办法》《重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》中相关条款的规定，公司回购注销股权激励计划第一个解锁期限制性股票1,852,000股。2024年5月24日，本次回购注销完成，公司总股本变更为446,338,271股。 （3）经公司第八届二次董事会审议通过，公司回购专用证券账户中剩余股份5,730,094股，鉴于公司股份回购完成后3年期限届满，给合公司实际情况，公司决定将回购专用证券账户剩余股份5,730,094股进行注销。本次注销完成后，公司总股本将变更为440,608,177股。 (1).重大的股权投资 √适用 □不适用 公司通过向商社集团的全体股东发行股份的方式吸收合并商社集团（以下简称“本次交易”）。 本次交易已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司注册的批复》（证监许可〔2023〕2875 号）。商社集团的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务已于交割日（2024年1月31日）转移至公司享有及承担，重庆商社的不动产产权等核心资产已完成过户登记手续，本次交易价格471,739.89万元。 2024年3月7日，公司向本次交易对方渝富资本、物美津融、深圳嘉璟、商社慧隆、商社慧兴发行股份250,658,813股，同时注销商社集团持有的公司股份208,997,007股。本次交易后实际新增股份数量为41,661,806股，公司总股本变更为448,190,271股。 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 报告期内，公司在马上消费办理股东存款，内容详见“第六节 重要事项”-“十、重大关联交易”-“(六) 其他重大关联交易”。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 公司第八届三次董事会审议通过《关于协议转让重庆新亚汽车销售服务有限公司资产的议案》，公司决定按协议转让方式将新亚公司持有的重庆市九龙坡区谢陈路3号、3号附一号（现九龙坡区龙腾大道163号）非住宅（含其附属固定设施设备及房屋附属的7,080.3平方米土地）出售给重庆瑞盈实业有限公司，转让价格4,672.67万元。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主要子公司、参股公司财务情况：
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1．政策风险 公司所属行业为零售行业，主营业务覆盖百货、超市、电器、汽贸等多个领域，地处西部区域成渝地区双城经济圈。长期以来，国家及地方相关部门出台了多项推动零售行业创新发展的政策，为零售行业企业营造了良好的发展环境。在国际环境复杂的环境下，如果政府相关部门的行业政策发生调整，可能会对公司的经营情况和发展前景形成一定影响。 2. 市场环境风险 零售行业的发展与中国的宏观经济和贸易环境相关性较为紧密。近年来受国际环境等因素影响，消费者信心和消费需求有所降低，国内消费市场运行承压，且随着电子商务等新业态的不断发展，市场竞争日趋激烈。公司作为区域零售行业龙头企业，其经营可能受到市场环境和竞争格局的影响。 3．消费趋势风险 公司于零售行业深耕多年，积累了较为丰富的对消费者偏好变化进行识别及响应的能力，保障了零售业务的稳定经营。若未来消费趋势发生重大变化，而公司未能及时识别并有效响应，则可能对其经营情况和财务表现造成不利影响。 4．商品安全风险 对于零售企业而言，商品安全处于重中之重的地位。公司已通过合同约定等形式要求供应商遵守相关的商品安全法律法规，同时会辅以相关制度和技术手段，加强商品质量检查，最大限度保障质量安全。如果公司出现商品安全问题，即使发生安全问题的具体环节并不在公司的控制范围之内，仍可能引起消费者对于公司销售的食品及非食品商品安全的担忧，从而可能对其经营成果造成不利影响。 5．门店选址风险 公司需要根据业态定位，对现有门店和新增门店进行恰当的选址和经营，使得门店能够给公司带来合理投资回报。如果公司不能通过租赁或者购买的方式以合理的价格取得合适的门店店址，可能会影响公司零售业务的拓展能力和盈利能力。 6．跨区经营风险 公司在重庆市和四川省具有较高的知名度和美誉度，受到广大消费者的喜爱和信赖。此外，公司可能在其他区域开设门店，前述新进区域的消费者结构、消费者偏好和消费模式可能与重庆市存在一定的差异，且公司于新进区域的品牌认知度和经营规模有待提升。如果公司在跨区经营中未能准确把握当地消费特点、形成核心竞争优势，可能对公司的财务表现产生不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1. 2024年第一次临时股东大会审议通过《关于聘请2023年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》《关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易议案》《关于向重庆银行股份有限公司贷款的关联交易议案》《关于修改〈审计机构选聘制度〉的议案》4项议案。 2. 2023年年度股东大会审议通过《2023年年度报告及摘要》《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》《2023年度利润分配方案》《关于预计2024年日常关联交易的议案》《关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保及华众系公司互保的议案》《深圳嘉璟智慧零售有限责任公司关于修改〈重庆百货大楼股份有限公司章程〉的提案》（提案5）《关于选举董事的议案（提案1、提案2、提案3、提案4）》《关于选举独立董事的议案（提案1、提案2、提案3）》《关于选举监事的议案（提案1、提案2、提案3）》12项议案。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2024年5月16日，公司股东渝富资本、物美津融、深圳嘉璟向公司提交了《重庆渝富资本运营集团有限公司关于提名重庆百货大楼股份有限公司第八届董监事人选的提案》《天津滨海新区物美津融商贸有限公司关于提名重庆百货大楼股份有限公司第八届董监事人选的提案》《深圳嘉璟智慧零售有限责任公司关于提名重庆百货大楼股份有限公司第八届董监事人选的提案》《天津滨海新区物美津融商贸有限公司、深圳嘉璟智慧零售有限责任公司关于提名重庆百货大楼股份有限公司第八届董事人选的提案》，要求将上述提案在公司2024年5月30日召开的2023年年度股东大会进行审议。 2024年5月30日，公司2023年年度股东大会审议通过上述提案，公司完成第八届董事会、监事会的换届，选举产生新一届董事、监事。同时，公司召开第八届董事会、监事会，选举产生新一届董事长、副董事长、监事会主席、各专门委员会主任委员、委员，聘任新一届总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书等。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司继续深化节能降耗。推广应用新材料、新技术、新设备、新工艺，持续推进节能技术改造，逐步淘汰高能耗设备，推进场店磁悬浮中央空调节能技术改造。全面使用绿色照明，精细管理，错峰用电，推进绿电交易。上半年，节约能耗费用420万元，节约电量620万度，节约标煤1,854吨，减少二氧化碳排放量6,602吨。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 2024年上半年，公司积极履行社会责任，勇于责任担当，结合企业自身资源及优势，以实际行动支持和开展乡村振兴工作。 一是持续深化农超对接机制。制订乡村振兴帮扶计划，将相关工作指标纳入年度重点工作考核。积极参加消费帮扶各项活动，开展农超对接、产销对接，选品上架。通过线上线下、B端、全渠道，为产品销售创造条件，上半年实现农副产品采销672.14万元。 二是积极开展推广推介消费活动。广泛发动，精心组织，发挥公司规模优势，内部采购产品1.8万份，消费帮扶354.16万元。开展重庆全区域帮扶产品营销推广推介，实现18个帮扶区县农副产品与加工食品等销售1,970.64万元。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项没有发生变化，具体内容详见《公司2023年年度报告》。 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用
 |