安阳钢铁(600569):安阳钢铁股份有限公司第十届董事会第三次会议决议
安阳钢铁股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三次会 议于2024年8月29日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024 年8月19日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事 9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司2024年半年度报告及报告摘要的议案 《公司2024年半年度报告及报告摘要》未经会计师事务所审计。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担 保的议案 为满足业务发展需要，公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限 责任公司（以下简称周口公司）向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请金额为人民币1亿元的综合授信业务，期限为1年，公司拟为 周口公司的上述银行授信业务提供连带责任保证担保。 同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 安阳钢铁股份有限公司董事会 2024年8月29日 中财网
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