中船科技(600072):中船科技股份有限公司关于董事会秘书辞职并指定公司副总经理代行董事会秘书职责
中船科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职并指定公司 副总经理代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书黄来和先生递交的书面辞呈。因工作调整原因，黄来和先生辞去公司董事会秘书职务。辞职后，黄来和先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，黄来和先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。黄来和先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄来和先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司副总经理陈慧先生代行公司董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 中船科技股份有限公司董事会 2024年 8月 31日 中财网
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