奕瑞科技(688301):奕瑞科技第三届监事会第七次会议决议
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年 8月 30日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场及通讯方式召开了第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于 2024年 8月 19日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华先生主持，会议应出席监事 3人，实际出席并表决的监事 2人（其中：委托出席的监事 1人，系金松先生因工作原因，委托丰华先生代为出席会议并行使表决权）。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024年半年度报告》按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2024年半年度的经营情况和财务状况等事项。报告编制过程中，未发现参与公司《2024年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票。 （二） 审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 监事会认为：公司 2024年上半年募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，我们同意公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-054）。 表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票。 特此公告。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会 2024年 8月 31日 中财网
 |