中泰证券(600918):中泰证券股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
中泰证券股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2024年 8月 30日在公司 19楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。 本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于 2024年 8月 27日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名（其中，以视频、电话方式出席会议的董事 5名）。会议由董事长王洪先生召集和主持。全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、主持符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于制定公司“十四五”中期调整规划的议案》。同意《公司“十四五”中期调整规划》。 本议案事先经公司第三届董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会审议通过。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 二、审议通过了《公司2024年半年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 三、审议通过了《公司2024年半年度报告》及摘要。 本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2024年半年度报告》《中泰证券股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 四、审议通过了《公司2024年中期利润分配方案》。 根据公司 2023年度股东大会授权，综合考虑公司发展、资金需求和股东利益等因素，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.10元（含税）。截至 2024年 6月 30日，公司总股本6,968,625,756股，以此计算合计拟派发现金红利 69,686,257.56元（含税）。此外，公司不进行送红股及资本公积金转增股本。 本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2024年中期利润分配方案公告》。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 五、审议通过了《公司2024年上半年净资本等风险控制指标报告》。 本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 六、审议通过了《关于公司董事2023年度绩效考核及薪酬情况的议案》。 本议案事先经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （一）与董事王洪相关的 2023年度绩效考核及薪酬情况 表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票，关联董事王洪回避表决。 （二）与董事冯艺东相关的 2023年度绩效考核及薪酬情况 表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票，关联董事冯艺东回避表决。 （三）与董事吕祥友相关的 2023年度绩效考核及薪酬情况 表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票，关联董事吕祥友回避表决。 （四）与其他董事相关的 2023年度绩效考核及薪酬情况 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 七、审议通过了《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。 具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 八、审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 九、审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》。 本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 十、审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。 具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司投资者关系管理制度》。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 十一、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东会的议案》。同意召开公司 2024年第二次临时股东会，并授权董事长确定会议召开的具体时间和地点。会议通知和会议材料另行公告。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 中泰证券股份有限公司董事会 2024年 8月 30日 中财网
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