中泰证券(600918):中泰证券股份有限公司第三届监事会第二次会议决议
中泰证券股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年 8月 30日在公司 19楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于 2024年 8月 27日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 7名，实际出席监事 7名（其中：以视频、电话方式出席会议的监事 4名），公司相关高级管理人员、证券事务代表列席会议。 本次会议由监事会召集人安铁先生召集和主持，会议的召集、召开、主持符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。本次会议形成以下决议： 一、审议通过了《公司2024年半年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 二、审议通过了《公司2024年半年度报告》及摘要。 监事会认为，公司 2024年半年度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部制度的规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构的要求，能够真实、准确、完整地反映公司 2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。 具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2024年半年度报告》《中泰证券股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 三、审议通过了《公司2024年中期利润分配方案》。同意关于公司 2024具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2024年中期利润分配方案公告》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 四、审议通过了《公司2024年上半年净资本等风险控制指标报告》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 五、审议通过了《关于公司监事2023年度绩效考核及薪酬情况的议案》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 中泰证券股份有限公司监事会 2024年 8月 30日 中财网
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