航天信息(600271):航天信息股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议
航天信息股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于 2024年 8月 30日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024年 8月 20日通过电子邮件的方式送 达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、公司2024年半年度报告及其摘要 同意公司《2024年半年度报告》及其摘要，详见上海证券交易所网站。 本议案经审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 同意公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见上海证券交易所网站。 本议案经审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、关于航天科工财务有限责任公司2024年半年度的风险持续评估报告 同意公司《关于航天科工财务有限责任公司 2024年半年度的风险持续评估报告》，详见上海证券交易所网站。 关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决。 本议案经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4、关于2024年半年度董事会授权行使情况的报告 同意公司《关于 2024年半年度董事会授权行使情况的报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 航天信息股份有限公司董事会 2024年 8月 31日 中财网
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