光大银行(601818):中国光大银行股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议
第九届董事会第二十一次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第二十一 次会议于2024年8月16日以书面形式发出会议通知，并于2024年8月30日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事14名，其中，亲自出席董事13名，李巍、李引泉董事以视频方式参会；委托出席董事1名，姚威董事因其他公务未能亲自出席，书面委托李 巍董事代为出席并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。本行6名监事列席 本次会议。 本次会议由吴利军董事长主持，审议并通过以下议案： 一、关于2024年半年报及摘要（A股）、中期报告及业绩公告（H 股）的议案 表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。 董事会审计委员会已审议通过该项议案，并同意将其提交董事会 审议。 本行2024年A股半年报及摘要的具体内容详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com），A股半年报摘要亦登载于8月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》。 本行2024年H股中期业绩公告的具体内容详见香港交易及结算所 有限公司披露易网站（ www.hkexnews.hk）及本行网站 （www.cebbank.com）。 二、关于《中国光大银行股份有限公司2024年半年度第三支柱信 息披露报告》的议案 表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。 《中国光大银行股份有限公司2024年半年度第三支柱信息披露 报告》具体内容详见本行网站（www.cebbank.com）。 三、关于制定《中国光大银行股份有限公司2024年恢复计划》和 《中国光大银行股份有限公司2024年处置计划建议》的议案 表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。 四、关于处置抵债资产的议案 表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。 五、关于为关联法人中国五矿集团有限公司核定综合授信额度的 议案 表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。 李引泉董事在表决中回避。 六、关于为关联法人中国中信金融资产管理股份有限公司核定综 合授信额度的议案 表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。 朱文辉董事在表决中回避。 七、关于为关联法人中国光大集团股份公司核定综合授信额度的 议案 表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。 吴利军、崔勇、郝成、曲亮董事在表决中回避。 上述第五至七项议案已经独立董事专门会议审议通过。 独立董事对上述第五至七项议案公允性、合规性及内部审批程序 履行情况的独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，符合法律法规、监管部门及本行的有关规定，并已依法履行内部审批程序。 特此公告。 中国光大银行股份有限公司董事会 2024年8月30日 中财网
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