青松建化(600425):青松建化第八届董事会第三次会议决议
第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第 八届董事会第三次会议于2024年8月20日发出通知，于2024年8月 29日以通讯方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024年半年度报告》 《2024年半年度报告》已经审计委员会事前审议通过。全文见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。详情见同日在上海证券 报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 特此公告。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 董事会 2024年8月29日 中财网
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