中国化学(601117):中国化学第五届监事会第十次会议决议
中国化学工程股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 公司全体监事均出席本次监事会。 ? 本次监事会所有议案均获通过。 一、监事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监 事会第十次会议通知于2024年8月19日以书面方式送达。会议 于2024年8月29日在中国化学大厦以现场会议的方式召开。本 次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程、 监事会议事规则的相关规定。会议由监事会主席徐万明先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》； 表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司 2024年上半年募集资金存放与 使用情况的议案》； 表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于公司对财务公司风险持续评估报告的 议案》； 表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于公司 2022年限制性股票激励计划第 一个解除限售期解除限售的议案》； 表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：公司《激励计划》第一个解除限售期的相关解 除限售条件已经达成，可解除限售的479名激励对象主体资格合 法、有效。公司董事会根据2022年第三次临时股东大会的授权， 按照《激励计划》的相关规定为符合条件的479名激励对象办理 持有的 20,070,200股限制性股票的解除限售事宜，符合《上市 公司股权激励管理办法》等法律、法规及《激励计划》的相关规 定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 （五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购 价格的议案》； 表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励 计划》等相关规定，公司 2022年限制性股票激励计划的授予对 象中，1名激励对象在劳动合同期内主动提出辞职，1名激励对 象工作岗位调整（担任本公司职工监事）；7名激励对象 2023 年度个人绩效考核结果为“合格”；1名激励对象 2023年度个 人绩效考核结果为“不合格”。监事会同意回购注销上述 10名 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计34.52万股。 公司关于本次回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限 制性股票及调整回购价格符合相关法律法规及《激励计划》等相 关规定，审议程序合法有效，不会对公司的经营业绩和财务状况 产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 同意将该议案提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司 2024年-2026年股东回报规划 的议案》； 表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。 同意将该议案提交股东大会审议。 特此公告。 中国化学工程股份有限公司 二○二四年八月三十一日 中财网
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