中国中铁(601390):中国中铁第五届监事会第二十八次会议决议
中国中铁股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五 届监事会第二十八次会议〔属2024年第3次定期会议〕通知和议案 等书面材料于2024年8月22日送达各位监事，会议于2024年8月 29日以现场会议方式召开。应出席会议的监事 4名，实际出席会议 的监事4名（其中监事李晓声因其他公务委托监事万明代为出席会议 并行使表决权），会议达到法定人数。会议由监事会主席贾惠平主持。 部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年A股半年度报告及摘要、H股中 期报告及业绩公告>的议案》，会议认为：公司2024年A股半年度报 告及摘要、H股中期报告及业绩公告的编制符合证券监管要求，适应 了投资者需求；报告客观全面的反映了企业当前面临的形势和企业的现实状况，反映的公司2024年上半年的主要经营成果和财务状况准 确完整；编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于<2024年中期财务报表（截至二零二四年 六月三十日止六个月会计期间）>的议案》。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过《关于2024年度内部控制评价工作方案的议案》。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。 （四）审议通过《关于中国中铁2021年限制性股票激励计划预 留部分第一批次解除限售的议案》。会议认为：公司股权激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的相关内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《中国中铁股份有限公司 2021年 限制性股票激励计划（草案）》相关规定。本激励计划预留部分第一个解锁期解锁业绩条件达成情况、激励对象个人绩效考核达成情况及解锁期可解锁的限制性股票情况合法、有效，同意公司依据股东大会及类别股东会的授权并按照《中国中铁股份有限公司 2021年限制性 股票激励计划（草案）》的相关规定为符合解除限售条件的预留部分授予的50名激励对象共计395.8098万股限制性股票待第一个解锁期 届满后办理解除限售相关手续。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。 （五）审议通过《关于回购注销中国中铁2021年限制性股票激 励计划部分限制性股票的议案》。会议认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激励计 划（草案）》等相关规定，公司2021年限制性股票激励计划授予对象中，1名激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职，36名激励对 象达到法定退休年龄正常退休且退休时间距解除限售时间超过 6个 月，2名激励对象在劳动合同期内主动提出辞职，3名激励对象因不 能胜任工作岗位、业绩考核不合格、过失、违法违规等原因不再属于激励计划规定的激励范围，1名激励对象 2022年度个人层面绩效考 核结果为称职，监事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票738.4576万股。公司关于本次回购注销2021年限制性股票激 励计划部分限制性股票及调整回购价格符合相关法律法规及《中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，审议程序合法有效，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 中国中铁股份有限公司监事会 2024年8月31日 中财网
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