君实生物(688180):君实生物第四届监事会第二次会议决议
上海君实生物医药科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2024年8月15日以邮件方式发出。会议于2024年8月30日以现场及通讯表决的方式召开。 本次会议由监事会主席匡洪燕女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》 公司监事会认为： 1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2024年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所、香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项； 3、未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 公司2024年半年度报告包括A股半年报和H股半年报。其中，A股半年报包括2024年半年度报告全文和2024年半年度报告摘要，系根据中国境内相关法律法规要求编制，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告；H股半年报包括截至2024年6月30日止六个月的中期业绩公告和2024中期报告，系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制，截至2024年6月30日止六个月的中期业绩公告详见公司同日披露于香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）的公告。 （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 公司监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的公告。 （三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用，使用自有外汇、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 公司监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目人员费用，使用自有外汇、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。公司监事会同意上述事项。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 特此公告。 上海君实生物医药科技股份有限公司 监事会 2024年8月31日 中财网
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