昭衍新药(603127):北京昭衍新药研究中心股份有限公司日常关联交易

时间：2024年08月31日 03:02:21 中财网

原标题:昭衍新药:北京昭衍新药研究中心股份有限公司日常关联交易的公告

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-044
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次日常关联交易已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议
? 本次日常关联交易占公司整体营业收入比例较低，没有对关联方形成较大依赖
释义：
公司或昭衍新药：北京昭衍新药研究中心股份有限公司
昭衍生物：北京昭衍生物技术有限公司
熠昭医药：熠昭（北京）医药科技有限公司

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年8月30日召开第四届董事会第九次会议，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，相关日常关联交易的议案均获得通过，其中关联董事冯宇霞、左从林、高大鹏对相关议案予以回避表决。公司于2024年8月30日召开了2024年第二次独立董事专门会议，相关日常关联交易已经全体独立董事审议通过，认为：公司进行的日常关联交易均系日常经营及业务发展所需，交易定价按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董事回避表决事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币 元

关联交易 类别	关联人	2023年 9月 至 2024年 8 月预计金额	2024年 9月 至 2025年 8 月预计金额	2025年 9月 至 2026年 8 月预计金额	2023年 9月 至披露日实 际发生金额	预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因
接受关联 人提供房 屋租赁服 务	昭衍生物	4,442,430.90	5,681,407.50	5,681,407.50	971,510.39	根据公司业 务规划适时 调整租赁需 求；本次实 际租赁的租 金价格水平 与周边类似 设施的价格 水平保持一 致，并不高 于昭衍生物 提供给其他 独立第三方 的价格。
接受关联 人提供房 屋租赁服 务	熠昭医药	484,783.84	-	-	484,783.84	-

注：关联方昭衍生物向本公司及子公司昭衍（北京）检测技术有限公司、北京昭衍药物检定研究有限公司提供房屋租赁服务；关联方熠昭医药向公司的子公司昭衍（北京）医药科技有限公司提供房屋租赁服务，以上财务数据未经审计。具体公告详见公司于 2023年 8月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《H股公告：关联交易》。


（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1、关联方：昭衍生物
单位：人民币 元

关联交 易类别	关联人	2024年 9月 1日 至 12月 31日预 计金额	2025年 度预计 金额	2026 年度预 计金额	占同 类业 务比 例 （%）	本年年 初至披 露日与 关联人 累计已 发生的	2023 年实 际发 生金 额	占同 类业 务比 例 （%）	本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因
						交易金 额
接受关 联人提 供房屋 租赁服 务	昭衍生物	1,600,00 0	10,500,0 00	10,500, 000	不适 用	727,305. 60	244,2 04.80	不适 用	本次租赁 面积较去 年有较大 增加

注： 2023年度财务数据已经审计，2024年度财务数据未经审计。

2、关联方：熠昭医药

关联交 易类别	关联人	2024年 9月 1日至 2025年 2月 28日 预计金额	占同 类业 务比 例（%）	本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额	2023年实 际发生金 额	占同 类业 务比 例 (%)	本次预计 金额与前 次实际发 生金额差 异较大的 原因
接受关 联人提 供房屋 租赁服 务	熠昭医药	206,674.85	不适 用	324,072.25	160,711.59	不适 用	本次租期 为半年

注：2023年度财务数据已经审计，2024年度财务数据未经审计。


二、关联方介绍和关联关系
关联方1：
企业名称：北京昭衍生物技术有限公司
性 质：有限责任公司
法定代表人：冯宇霞
注册资本：人民币 56,000万元
主营业务：生物制品、药品的技术开发；从事检测技术、生物科技、计算机科技、数据科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术检测；生物药品制造；销售 I 类、II 类医疗器械、化工产品、仪器仪表；企业管理；物业管理；工程项目管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产药品。

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99号 32幢 1层 A单元-B单元 101
截至 2023年 12月 31日，昭衍生物的总资产为 172,011.02万元，总负债106,226.52万元，归母净资产为 65,784.50万元（以上数据已经审计）。

截至 2024年 6月 30日，昭衍生物的总资产为 171,854.60万元，总负债108,738.14万元，归母净资产为 63,116.46万元（以上数据未经审计）。

与上市公司的关联关系：
本公司与昭衍生物同受冯宇霞、周志文的实际控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，昭衍生物构成公司的关联法人。

关联方2：
企业名称：熠昭（北京）医药科技有限公司
性 质：有限责任公司
法定代表人：周志文
注册资本：人民币 3,800万元
主营业务：医药的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；市场调查；销售医疗器械Ⅰ类、通讯设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99号 32幢 3层 B单元301-2
截至 2023年 12月 31日，熠昭医药的总资产为 77,605.98万元，总负债63,787.20万元，归母净资产为 0万元（以上数据已经审计）。
截至2024年6月30日，熠昭医药的总资产为76,722.14万元，总负债63,112.70万元，归母净资产为 0万元（以上数据未经审计）。

与上市公司的关联关系：
本公司与熠昭医药同受冯宇霞、周志文的实际控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，熠昭医药构成公司的关联法人。

上述关联方均具有较强的履约能力和支付能力，不会形成公司的坏账损失，不会损害公司利益。


三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联方：昭衍生物
交易内容：本公司及子公司拟与关联方昭衍生物签署《物业租赁框架协议》，用于公司及子公司的日常经营及业务发展。

定价政策：租赁协议的租金及其他条款公平合理，秉承自愿、公允、协商一致的原则。租金根据房屋的实际情况，参考市场价格以及市场上类似物业的租金等因素确定。

2、关联方：熠昭医药
交易内容：公司子公司昭衍（北京）医药科技有限公司拟与关联方熠昭医药续签《房屋租赁协议》，用于子公司的日常经营。

定价政策：租赁协议的租金及其他条款公平合理，秉承自愿、公允、协商一致的原则。租金根据房屋的实际情况，参考市场价格以及市场上类似物业的租金等因素确定。


四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
昭衍生物及熠昭医药为公司及子公司提供房屋租赁服务，可满足公司的日常经营及未来业务拓展的需要。上述日常关联交易的交易价格比照市场价格确定，定价公允、合理，符合公司整体利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

上述关联交易不影响公司独立性，公司的主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易。


特此公告。


北京昭衍新药研究中心股份有限董事会
2024年 8月 30日

? 报备文件
2024年第二次独立董事专门会议决议