昭衍新药(603127):昭衍新药2024年第二次独立董事专门会议决议
2024年第二次独立董事专门会议决议 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）2024年第二次独立董事专门会议于 2024年 8月 30日召开。本次会议应参加独立董事4人，实际参加独立董事 4人。本次会议由独立董事孙明成先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。 全体独立董事对公司第四届董事会第九次会议拟审议事项认真审议，会议形成如下决议： 一、关于公司及子公司与其他关联方进行关联交易的审议意见 公司进行的关联交易均系日常经营及业务发展所需，交易定价按照市场价格或成本加成定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第九次会议审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 （以下无正文） （本页为《北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024年第二次独立董事专门会议决议》之签署页） 出席会议的全体独立董事签署： 孙明成 翟永功 欧小杰 张 帆 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024年 8月 30日 中财网
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