江苏有线(600959):江苏有线第六届监事会第二次会议决议
江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称本公司或公司）第六届监事会第二次会议于 2024年 8月 29日在江苏省南京市召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了《江苏有线 2024年半年度报告及摘要》《江苏有线关于购买董监高责任险的议案》等 2项议案，并以书面投票方式进行了表决，表决结果如下： （一）通过《江苏有线 2024年半年度报告及摘要》。 监事会经过对公司《江苏有线 2024年半年度报告及摘要》的审议，发表意见如下： 1、该次半年度报告及摘要的编制符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定； 2、该次半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024年半年度报告》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。 同意的监事 3名，不同意的监事 0名，弃权的监事 0名。 （二）审议《江苏有线关于购买董监高责任险的议案》。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员（简称董监高）更充分地行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》《公司法》等相关法律法规，拟购买董监高责任险。 表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。 鉴于公司全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体监事对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东会审议。 特此公告。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 监事会 2024年 8月 30日 中财网
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