歌华有线(600037):歌华有线第七届董事会第三次会议决议
北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2024年8月20日以电子邮件或其他电子通讯的方式发出。会议于2024年8月30日（星期五）以通讯方式召开，本次会议应到董事15人，实到董事15人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下议案： （一）审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》； 该议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年半年度报告》及其摘要。 议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-025）。 议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会 2024年8月31日 中财网
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