中国动力(600482):中国船舶重工集团动力股份有限公司第八届董事会第五次会议决议
债券代码：110808 债券简称：动力定02 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2024年 8月 29日下午 14:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024年 8月16日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 11名，实际出席董事 11名，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事 6名。会议由公司董事长李勇先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》 本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司于 2024年 8月 31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024年半年度报告》及其摘要。 二、审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司于 2024年 8月 31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-052）。 三、审议通过《关于<中船财务有限责任公司2024年上半年风险评估报告>的议案》 本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 关联董事李勇、施俊、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、付向昭回避表决。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司于 2024年 8月 31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）上的《中船财务有限责任公司 2024年上半年风险评估报告》。 四、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司于 2024年 8月 31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。 特此公告。 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 二〇二四年八月三十一日 中财网
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