辽港股份(601880):辽宁港口股份有限公司董事会决议
董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2024年第8次会议 会议时间：2024年8月30日 会议方式：辽港集团109会议室 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2024年8月16日，电子邮件。 应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口 股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关法律、法规的有关规定。会议应出席董事9人，亲自出席董事8人、授权出席董事1人。 董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权。本次会议由董事长王志贤先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2024年半年度报 告>的议案》 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 本议案已经公司审核委员会2024年第4次会议、财务管理委员会 2024年第6次会议审议通过。 （二）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2024年半年度债 券事项的补充报告>的议案》 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 本议案已经公司财务管理委员会2024年第6次会议审议通过。 （二）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司关于对招商局集 团财务有限公司的2024年半年度风险持续评估报告>的议案》 关联董事王志贤、李国锋、王柱、魏明晖、李玉彬对该议案回避 表决。 表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票 本议案已经公司独立董事专门会议2024年第5次会议、审核委员 会2024年第4次会议、财务管理委员会2024年第6次会议审议通过。 （四）审议通过《关于三项财务制度的议案》 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 本议案已经公司财务管理委员会2024年第6次会议审议通过。 （五）审议通过《关于公司为振华石油控股有限公司提供连带责 任保证反担保的议案》 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 本议案已经公司财务管理委员会2024年第6次会议审议通过。 三、上网及备查附件 董事会决议。 特此公告。 辽宁港口股份有限公司董事会 2024年8月30日 中财网
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