徐家汇(002561):董事会战略委员会工作细则（2024年8月修订）
董事会战略委员会工作细则 （2024年 8月修订） 第一章 总则 第一条 为适应上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发 展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称 “战略委员会”），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门委员会，主要负责对公司长期发展规划、公司经营战略、重大战略性投资和重大资本运作等进行可 行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成。其中，由公司独立董事担任的委员不少于一名。公司董事长为战略委员会固有委员。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会日常工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间若委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份 的委员不再具备独立性，该委员将自动失去委员资格。因委员辞 职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二的，由 董事会根据本工作细则尽快选举补足委员人数。 在战略委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略委员 会暂停行使本工作细则规定的职权。在此情形下，为确保公司有 序运作，相关法律法规规定的有权提案人可将与战略委员会职责 相关的议案直接提交公司董事会审议表决。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并 提出建议； (二) 对公司的经营战略，包括但不限于产品战略、市场战略、 营销战略、研发战略、人才战略等进行研究并提出建议； (三) 对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议； (四) 对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； (五) 对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议； (六) 对以上事项的实施进行跟踪检查； (七) 公司董事会授权的其他事宜。 第七条 战略委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》及本工作细则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。 第八条 公司应当为战略委员会提供必要的工作条件，配备董事会办公室承担战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等 日常工作。战略委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给 予配合。 战略委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费 用由公司承担。 第四章 会议的召开与通知 第九条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。 第十条 定期会议至少每个会计年度召开一次，对公司未来的发展规划、发展目标、经营战略、经营方针等关系公司发展方向的重大问题 进行讨论和审议。 除上款规定的内容外，战略委员会定期会议还可以讨论职权范围 内且列明于会议通知中的任何事项。 第十一条 主任委员认为有必要时，三名以上委员提议时，可以召开临时会议。 第十二条 公司董事会办公室负责发出战略委员会会议通知，应在战略委员会会议召开前三日（不包括会议当日）发出会议通知。如遇特殊 情况，经全体委员一致同意，会议的召开可不受前述时限的限制。 战略委员会定期会议应采用书面通知的方式，临时会议可采用电 话、电子邮件或其他快捷方式进行通知。 采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起两 日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。 第十三条 战略委员会会议通知应至少包括以下内容： (一) 会议召开时间、地点； (二) 会议期限； (三) 会议需要讨论的议题； (四) 会议联系人及联系方式； (五) 会议通知的日期。 第十四条 公司董事会办公室所发出的战略委员会会议通知应备附内容完整的议案，并提供相关资料和信息（如有）。 第十五条 战略委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或 者其他方式召开。 第五章 议事与表决程序 第十六条 战略委员会会议由三名以上的委员出席方可举行。 第十七条 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责； 主任委员既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半 数以上委员可选举出一名委员代行主任委员职责，并将有关情况 及时向公司董事会报告。 第十八条 战略委员会中独立董事委员应亲自出席，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他 独立董事代为出席。战略委员会中非独立董事委员应亲自出席， 独立董事履职中关注到战略委员会职责范围内的公司重大事项， 可以依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。 授权委托书应由委托人和被委托人签名。 战略委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委 托两人以上代为行使表决权的，该项委托无效。 第十九条 战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不得迟于会议表决 前提交给会议主持人。 第二十条 授权委托书应至少包括以下内容： (一) 委托人姓名； (二) 被委托人姓名； (三) 代理委托事项； (四) 对会议议题行使投票权的指示(赞成、反对、弃权)，以及 未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明； (五) 授权委托的期限； (六) 授权委托书签署日期。 第二十一条 战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。 战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职 权， 公司董事会可以撤销其委员职务。 第二十二条 战略委员会会议主持人宣布会议开始后，即开始按顺序对每项会议议题所对应的议案内容进行审议。 第二十三条 战略委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论，但应注意保持会议秩序。发言者不得使用带有人身攻击性质或其他侮 辱性、威胁性语言。 会议主持人有权决定讨论时间。 第二十四条 战略委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行 逐项表决。 第二十五条 战略委员会认为必要时，可以邀请董事及与会议议案有关的其他人员列席会议并提供必要信息，但非战略委员会委员对会议议案 没有表决权。 第二十六条 出席会议委员及列席人员均对会议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第二十七条 出席会议委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见，委员对其个人的投票表决承担责任。 第二十八条 战略委员会所作决议应经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过方为有效。战略委员会委员每人享有一票表决权。 第二十九条 战略委员会定期会议和临时会议的现场表决方式均为举手表决，表决的顺序依次为同意、反对、弃权。对同一议案, 每名参会委 员只能举手表决一次，举手多次的，以最后一次举手为准。如某 位委员同时代理其他委员出席会议，若委托方与其自身对议案的 表决意见一致，则其举手表决一次，但视为两票；若委托方与其 自身对议案的表决意见不一致，则其可按自身的意见和委托方的 意见分别举手表决一次；被委托方在表决时若无特别说明，视为 与委托方表决意见一致。 除《公司章程》或本工作细则另有规定外，在保障委员充分表达 意见的前提下，战略委员会临时会议的通讯表决方式为签字表决。 如采用通讯表决方式，则战略委员会委员在会议决议上签字者， 即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。 会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会 议记录人将表决结果记录在案。 第六章 会议决议和会议记录 第三十条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成战略委员会决议。 战略委员会决议经出席会议委员签字后生效，未依据法律、法规、 《公司章程》及本工作细则规定的合法程序，不得对已生效的战 略委员会决议作任何修改或变更。 第三十一条 战略委员会委员或其指定的公司董事会办公室工作人员，应及时将会议决议连同相关议案报送公司董事会审议。 第三十二条 战略委员会决议实施的过程中，战略委员会主任委员或其指定的其他委员应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违 反决议的事项时，可以要求和督促有关人员予以纠正，有关人员 若不采纳意见，战略委员会主任委员或其指定的委员应将有关情 况向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。 第三十三条 战略委员会会议记录应至少包括以下内容： (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名； (二) 出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明； (三) 会议议程； (四) 委员发言要点； (五) 每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明 赞成、反对或弃权的票数）； (六) 其他应当在会议记录中说明和记载的事项。 第三十四条 战略委员会会议应当有书面记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，记录人员为公司董事会办公室的工作人员。出席会议 的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有 权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。 第三十五条 战略委员会会议档案，包括会议决议、会议记录的书面文件由公司董事会办公室负责保存。在公司存续期间，保存期不得少于十 年。 第七章 附则 第三十六条 除非另有规定, 本工作细则所称“以上”包含本数。 第三十七条 本工作细则与有关法律、法规、规范性文件或《公司章程》有冲突时，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行。 第三十八条 本工作细则由公司董事会负责制定并修改。 第三十九条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效执行。 中财网
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